证券代码：300862 证券简称：蓝盾光电 公告编号：2026-014
安徽蓝盾光电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽蓝盾光电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场结合通讯的方式召开，现场
会议于公司会议室召开，其中袁永刚先生、曹春雷先生、孙元媛女士
以通讯表决方式出席会议。会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件、电
话通知等方式送达。公司应出席会议董事 8 人，实际出席会议的董事
共 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），会议由董事长
王建强先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《安徽蓝盾光电子股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
董事会听取了总经理王建强先生所作的《2025 年度总经理工作
报告》，认为报告客观、真实地反映了公司 2025 年度生产经营、研
发、管理等方面工作及取得的成果，公司经营管理层有效地执行了股
东会和董事会的各项决议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
董事会审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，认为董事会
已就 2025 年度工作进行了全面的分析总结，认真贯彻落实公司股东
会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持
续发展。公司现任独立董事于波先生、蒋蔚女士、曹春雷先生分别向
董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年
度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025 年度独立
董事独立性自查报告》，对公司 2025 年度在任独立董事的独立性情
况进行评估并出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的
专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董
事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会战略委员会第四次会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
董事会审议通过了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘
要》，认为报告全文及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年年度报告摘要》及《2025 年年度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
公司 2025 年度利润分配预案如下：以截至 2025 年 12 月 31 日公
司总股本 184,617,902 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
币 0.05 元（含税），合计拟派发现金股利共计 923,089.51 元（含税）
；
不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年
度。若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间
公司的股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为
基数，公司将按照“现金分红分配比例固定不变”的原则对现金分红
总额进行调整。
董事会认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》
《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》等的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来发展规划
及对投资者的回报等因素，本次利润分配预案是在保证公司正常经营
和长远发展的前提下拟定的，具备合法性、合规性及合理性；同意公
司 2025 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2025 年度股东
会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》
董事会审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》，认为报告
全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况；根
据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告
基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控
制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内
部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
会计师事务所出具了审计报告。
（六）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有
效的激励与约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事
和高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，根据《中华
人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规、规范性文件的最新规定，董事会同意公司对《董事和高级管理人
员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬
方案的议案》
根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事 2025
年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《2025 年年度报告》中“第四节 公司治理、
环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、董事、高
级管理人员薪酬情况”部分的相关内容。
公司董事 2026 年度薪酬方案：在公司任职的非独立董事（含职
工代表董事）根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与
绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴；不在公司任职的非独立董
事不在公司领取薪酬和津贴。公司独立董事按照每人每年 8 万元人民
币（含税）领取董事津贴，津贴按月发放。具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
（八）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定
根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司高级管理
人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年年度报告》中“第四节 公
司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”之“3、
董事、高级管理人员薪酬情况”部分的相关内容。
公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案：公司高级管理人员实行
年薪制，年度薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，其
中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王建强先
生、崔乃国先生、万露露女士回避表决。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审
议通过。
（九）审议通过《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情
况的专项报告》
董事会审议通过了《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用
情况的专项报告》，认为公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使
用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、
管理与使用的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2025 年度募集资金存
放、管理与使用情况，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报
告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
会计师事务所出具了鉴证报告。
保荐机构出具了专项核查意见。
（十）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
公司 2025 年度计提信用和资产减值准备合计 39,798,687.66 元，
减少公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润 37,895,610.40 元，
相应减少 2025 年 12 月 31 日归属于上市公司股东的所有者权益
（特殊普通合伙）审计并在 2025 年度财务报表中体现。
董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情
况，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2025 年 12 月 31 日公
司的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的
情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年
度履行监督职责情况报告的议案》
公司审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所及《公司
章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查。在
年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师
事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委
员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况
的报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（十二）审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估
报告的议案》
董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2025 年
年报审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，展现了良
好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2025 年年报审计相关工
作。审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，
真实准确地反映了公司的财务状况与经营成果，审计履职成效符合相
关要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（十三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
天健会计师事务所（特殊普通合伙）诚信状况良好，具备足够的
独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务
审计资格；为保证公司审计工作的连续性，董事会同意续聘天健会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审
计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
本议案尚需提请公司 2025 年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
董事会审议通过了《2026 年第一季度报告》，认为报告内容真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2026 年第一季度报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（十五）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的
议案》
公司 2026 年第一季度计提信用和资产减值准备合计 1,491,076.66
元（未经审计），减少公司 2026 年第一季度归属于上市公司股东的
净利润 1,534,781.46 元（未经审计），相应减少 2026 年 3 月 31 日归
属于上市公司股东的所有者权益 1,534,781.46 元（未经审计）。上述
计提资产减值准备事项已经在 2026 年第一季度财务报表（未经审计）
中体现。
董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和
公司相关会计政策的规定，计提减值准备依据充分，符合公司实际情
况，计提后能够公允、客观、真实地反映截至 2026 年 3 月 31 日公司
的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情
形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
（十六）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》
董事会决定于 2026 年 5 月 20 日召开公司 2025 年度股东会，本
次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年度股东会的通知》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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