广东奥普特科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议
广东奥普特科技股份有限公司
一、独立董事专门会议召开情况
广东奥普特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事
第二次专门会议（以下简称“会议”）于 2026 年 4 月 25 日在广东省东莞市长安
镇长安兴发南路 66 号之一以现场方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 22 日通
过邮件方式送达全体独立董事。会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4
人。董事会秘书许学亮先生、财务总监叶建平先生列席了会议。
本次会议由公司全体独立董事推举陈桂林先生召集和主持。会议的召集和召
开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议决议合法、有效。
二、独立董事专门会议审议情况
本次会议经全体独立董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>
的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析
报告（修订稿）>的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可
行性分析报告（修订稿）>的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于<向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
广东奥普特科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议
（六）审议通过《关于<本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订
稿）>的议案》
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（本页以下无正文，下页起为签字页）
广东奥普特科技股份有限公司 第四届董事会独立董事第二次专门会议
（本页无正文，为《广东奥普特科技股份有限公司第四届董事会独立董事第二次
专门会议决议》之签字页）
独立董事签字：
张燕琴 邓定远 陈桂林
谢春晓
广东奥普特科技股份有限公司
独立董事专门会议
首页
微信公众号
证券之星APP
