证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2026-017
宁波中大力德智能传动股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知已于 2026 年 4 月 17 日以通讯方式向各位董事发出，本次会议于
生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司董事及高级管理人员已对 2026 年第一季度报告签署了书面确认意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026 年
第一季度报告》。
公司董事会审计委员会已召开会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，
并一致同意将本议案提交董事会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司接受关联方财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
此议案为关联交易，关联董事岑国建先生、岑婷婷女士回避表决，具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司接受关
联方财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并
一致同意将本议案提交董事会审议。
三、备查文件
议决议；
三次会议决议。
特此公告。
宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
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