证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-031
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026 年 4
月 15 日以邮件方式发出召开第四届董事会第二次会议的通知，2026 年 4 月 27
日在成都市锦江区金石路 366 号公司四楼会议室以现场及通讯结合的方式召开
了第四届董事会第二次会议。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全体高级管理人员列席会议。出席会议人员对
本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程
序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了以下议案，并形成如下决议：
表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《上海证券报》
《证
券日报》《证券时报》并披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年
第一季度报告》。
三、备查文件
特此公告。
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