证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2026-032
上海电力股份有限公司
董事会 2026 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司董事会 2026 年第一次临时会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和会议材料于 2026 年 4 月 20 日以电子方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开。
（四）会议应到董事 13 名，实到董事 13 名，符合《公司法》和《公司章程》
规定。
二、董事会审议及决议情况
（一）同意关于《公司 2026 年第一季度报告》的议案。
该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会审计与风险委员会会议审议通过。
详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司
（二）同意关于《公司 2025 年环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议
案。
该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司董事会环境社会及治理（ESG）委员会会议审议通过。
详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司
证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：临 2026-032
（三）同意关于《公司“提质增效重回报”专项行动 2025 年度执行情况及
该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司“提
质增效重回报”专项行动 2025 年度执行情况及 2026 年度行动方案报告》。
（四）同意关于修订《信息披露管理规定》等五项制度的议案。
该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）同意关于召开公司 2025 年年度股东会的议案。
该议案 13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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