证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2026-015
江苏综艺股份有限公司
第十二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
（五）本次董事会会议由董事长杨朦先生主持，高管列席会议。
二、董事会会议审议情况
本议案已经公司董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据最新的《中华人民共和国公司
法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件相关规定，
结合公司实际情况，公司制订、修订了部分内部管理制度。具体情况如下：
序号 制度名称 审批机构 备注
上述制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述制度中，
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日披露的临 2026-016 号公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告！
江苏综艺股份有限公司董事会
二零二六年四月二十八日
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