证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2026-034
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
子邮件或其他通讯方式同时发出。
相结合方式召开并表决。
会。
（以下简称“《公
司法》”）及《广州市品高软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会认为：公司编制的《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、
真实地反映了 2026 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真
实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2026 年第一季度报告》。
特此公告。
广州市品高软件股份有限公司董事会
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