证券代码：688175 证券简称：高凌信息 公告编号：2026-025
珠海高凌信息科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份方案暨
回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 回购股份金额：回购资金总额不低于人民币 2,400 万元（含），不超过人
民币 3,000 万元（含）。
● 回购股份资金来源：自有资金
● 回购股份用途：用于员工持股计划或股权激励
● 回购股份价格：不超过人民币 52.36 元/股（含），该价格不高于公司董事
会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
● 回购股份方式：集中竞价交易
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内
● 相关股东是否存在减持计划：
公司董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东
未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确的减持计划；如上述人员后续有相关减持股份
计划，公司将按照法律、法规、规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
● 相关风险提示：
上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分
实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的
事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购
方案的风险；
规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险；
要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择
机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2026 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，表决结
果为 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案已经三分之二以上董事出席的董事会
审议通过。
（二）根据《上市公司股份回购规则》(以下简称《回购规则》)及《珠海高
凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，本次回
购股份方案无需提交公司股东会审议。上述董事会审议时间、程序等均符合《回
购规则》等相关规定。
二、回购预案的主要内容
本次回购预案的主要内容如下：
回购方案首次披露日 2026/4/28，由董事会提议
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
方案日期及提议人 2026/4/27，由董事会提议
预计回购金额 2,400万元~3,000万元
回购资金来源 自有资金
回购价格上限 52.36元/股
□减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
回购用途
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
回购股份方式 集中竞价交易方式
回购股份数量 45.84万股~57.30万股（依照回购价格上限测算）
回购股份占总股本比例 0.35%~0.44%
回购证券账户名称 珠海高凌信息科技股份有限公司回购专用证券账户
回购证券账户号码 B886786637
（一）回购股份的目的
基于对未来发展的信心，为进一步完善公司长效激励机制，有效地将股东利
益、公司利益和核心员工利益紧密结合在一起，促进公司长期可持续发展，公司
拟以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股
票，并在未来适宜时机将回购股份用于实施员工持股计划或股权激励。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股 A 股。
（三）回购股份的方式
通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（四）回购股份的实施期限
自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回
购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（1）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案
实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
（2）如果在回购期限内，回购资金使用金额达到下限最低限额，则回购期限
可自公司管理层决定终止本次回购方案之日起提前届满；
（3）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满；
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发
生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
（2）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。在本次董事会审议通过
的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关
规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购
的期间。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
占公司总
拟回购股份数 拟回购资金总
回购股份用途 股本比例 回购实施期限
量（万股） 额（万元）
（%）
用于实施员工持股计 董事会审议通过
划或股权激励 之日起 12 个月内
上表“拟回购股份数量”、“占公司总股本比例”，均按照回购价格上限测
算得出,具体回购的股份数量及其占公司总股本比例，以本次回购方案实施完成时
公司实际回购的情况为准。
（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则
本次回购的价格不超过 52.36 元/股（含），该价格不高于董事会通过回购决
议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。如公司在回购期限内实施了资本公
积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事
项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上
限进行相应调整。
（七）回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
假设本次最终回购的股份全部予以锁定，全部计入有限售条件股份，按照回
购上限价格测算，预计公司的股本结构变动情况如下：
回购后 回购后
本次回购前
（按回购下限计算） （按回购上限计算）
股份类别
比例 比例 比例
股份数量（股） 股份数量（股） 股份数量（股）
（%） （%） （%）
有限售条件流通股份 0 0.00 458,365 0.35 572,956 0.44
无限售条件流通股份 129,317,000 100.00 128,858,635 99.65 128,744,043 99.56
股份总数 129,317,000 100.00 129,317,000 100.00 129,317,000 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，以上测算数据仅供参考，具体
回购股份数量及公司股权结构变动情况以实际实施情况为准。
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能
力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
股东的所有者权益为 172,709.42 万元，按照本次回购资金上限 3,000 万元（含）测
算，分别占上述财务数据的 1.60%、1.74%。综合考虑公司经营、财务状况、未来
发展规划等多方面因素，本次回购不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能
力、债务履行能力和未来发展产生重大影响。
分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。
（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人
在董事会做出回购股份决议前 6 个月内是否买卖本公司股份的情况，是否存在单
独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，以及在回购期间的增减
持计划
公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行动人在董事会做
出回购股份决议前 6 个月内不存在买卖本公司股份的情形，不存在与本次回购方
案利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵的行为。回购期间，公司董事、高管、
控股股东、实际控制人及一致行动人暂无明确增减持计划。若上述人员后续有增
减持股份计划，公司将严格遵守相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及一致行
动人、持股 5%以上的股东问询未来 3 个月、未来 6 个月是否存在减持计划的具体
情况
公司已向董事、高管、控股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的
股东发出问询，问询未来 3 个月、6 个月是否存在减持计划。公司董事、高管、控
股股东、实际控制人及一致行动人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月
暂无明确的减持计划。如上述人员后续有减持股份计划，将按照法律、法规、规
范性文件的要求及时履行信息披露义务。
（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排
公司本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或股权激励。公司需在披
露回购结果暨股份变动公告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将
依法予以注销，公司注册资本将相应减少，具体将依据有关法律法规、规范性文
件执行。届时公司董事会将根据相关规定办理回购股份后的转让或注销事宜，并
及时履行信息披露义务。
（十三）公司防范侵害债权人利益的相关安排
公司本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵
债的情况。若公司回购股份未来拟进行注销，公司将依照《公司法》等法律法规
的相关规定执行，充分保障债权人的合法权益。
（十四）办理本次回购股份事宜的具体授权
为高效、有序、顺利地完成本次回购股份工作，公司董事会授权公司管理层
在法律法规的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但
不限于：
的其他事宜；
回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管
理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整。
为本次股份回购所必须的事宜。
本次授权自公司董事会审议通过回购股份方案之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。
三、回购预案的不确定性风险
上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
致使本次回购股份所需资金未能筹措到位，可能存在回购方案无法实施或者部分
实施的风险；
财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致董事会终止本次回购方案的
事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购
方案的风险；
规规定的期限内实施上述用途，则存在未授出部分股份注销的风险；
要根据监管新规调整回购相应条款的风险。公司将在回购期限内根据市场情况择
机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、其他事项说明
（一）回购专户的开立情况
根据相关规定，公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了
股份回购专用账户，专用账户情况如下：
账户名称：珠海高凌信息科技股份有限公司回购专用证券账户
账户号码：B886786637
该账户仅用于回购公司股份。
（二）后续信息披露安排
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回
购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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