万胜智能 300882 独立董事年度述职报告
浙江万胜智能科技股份有限公司
本人作为浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》《独立董事工作制度》等有关规定，在2025年度的工作中，忠实、勤勉、
独立地履行职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，认真审议
董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立、客观的意见，力求保证公司运作
的合理性和公平性，维护股东特别是中小股东的合法利益。现将2025年度的履职
情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
金学军，男，1980年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中央
财经大学，硕士研究生学历，国际金融学专业。曾担任毕马威华振会计师事务所
（特殊普通合伙）审计师、助理经理；天信博润（北京）投资管理有限公司高级
投资经理、副总裁；浙江嘉益保温科技股份有限公司董事、董事会秘书；浙江公
元新能源科技股份有限公司独立董事。2022年8月至今，担任杭州翃创投资管理
有限公司总经理；2024年6月至今，担任万胜智能独立董事。
本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、未直接或间接
持有公司已发行股份、未在直接或间接持有公司已发行股份5%及以上的股东单
位任职；与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍进行
独立客观判断的关系，没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取
得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。
二、独立董事年度履职概况
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（一）参加董事会和股东会情况
委托他人出席会议的情况。会议期间积极履行独立董事职责，参与各项议题的讨
论，与公司经营管理层保持充分沟通，并提出独立建议，以谨慎的态度行使表决
权。
同时，本人分别作为董事会提名委员会召集人和战略委员会委员，依照公司
《董事会专门委员会工作制度》的规定履行职责，为公司重大事项决策提供重要
意见和建议。
（二）出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况
本人分别作为董事会提名委员会召集人和战略委员会委员及独立董事，应参
加提名委员会会议2次、战略委员会会议1次、独立董事专门会议2次，均亲自出
席，没有委托他人出席和缺席的情况。会上，本人认真审阅会议资料，积极参与
各项议题的讨论，对各项议案没有提出异议，均投了赞成票。
（三）日常工作情况
除参加公司董事会、各专门委员会会议外，为充分发挥独立董事的作用，本
人还通过电话、邮件、网站等多种途径全面了解、持续关注公司的生产经营、财
务管理、资金往来、内部控制等情况，并与公司管理层保持良好沟通，掌握公司
动态，传导外部环境及市场变化对公司的影响，主动提醒可能产生的经营风险并
就相关风险管控措施提出合理化的意见和建议。
同时，能结合专业优势，为公司战略发展积极出谋划策，为董事会及经营层
科学决策提供专业依据。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情形。
（五）与内部审计机构及公司年度审计机构沟通情况
作为独立董事，本人与内部和外部审计机构保持着良好的沟通、交流和联系，
对公司定期财务报告、内部控制制度以及执行情况等事项进行核实、审议和监督。
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在外部审计机构进场前，与其就年度财务报告审前事项认真开展讨论和沟通，逐
一确定年度外部审计的重点领域、重点关注事项、现场审计团队的职责范围、母
公司以及各子公司审计策略、审计的各时间节点和人员安排等关键事项，确保审
计工作的顺利有序开展。在外部审计机构出具初步审计意见后认真对照审查初审
意见以及公司财务会计报告，并与外部审计机构进行了深入的沟通交流，听取主
审会计师相关公司审计工作情况的通报，并对外部审计工作成果作出确认和发表
意见，认真探讨下一年度外部审计工作与内部审计工作的配合和衔接问题，并就
聘任及其费用事项达成初步意向。
（六）与中小股东沟通情况
报告期内，本人认真行使了独立董事的应有职权，切实维护中小股东合法权
益，对每次提交董事会及其专门委员会会议审议的各项议案均进行了认真审核，
站在广大中小股东立场辨识和分析问题，形成决策意见，并在此基础上独立、客
观、审慎地行使表决权。此外，本人及时审阅公司各类披露文件、定期财务报告
等，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，
维护了公司和广大中小股东的权益。同时，本人通过不断学习相关法律法规和规
章制度，加深了对相关法律法规，尤其是涉及到公司法人治理结构、内部控制、
信息披露和股东权益保护等方面的认识和理解，以切实加强对公司和中小投资者
利益的保护能力，形成自觉保护公司和中小股东权益的思想意识。
（七）现场考察情况及上市公司配合独立董事工作的情况
报告期内，本人严格遵守相关法律法规及《上市公司独立董事管理办法》
《公
司章程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到15天，本人认真履行独
立董事职责，定期对公司的生产经营和财务状况等情况通过网络会议和实地考察
进行了解，听取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设以
及董事会决议执行等规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和
发展等状况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
在此期间内，本人恪守勤勉尽职的原则，充分发挥在专业方面的经验和专长，
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同时本人特别关注公司对外担保及资金占用、利润分配等重大事项，并就相关事
项充分独立地发表专业见解。
（一）对外担保及资金占用情况
经查，报告期内，未发现公司为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人
单位或个人提供担保的情况。未发现控股股东及其他关联方非经营性占用公司资
金，以及通过非公允交易方式变相占用公司资金的问题，也未发现以前期间发生
延续到本报告期的非经营性资金占用问题。
（二）关联交易情况
本人严格遵守并按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联
交易决策制度》等有关规定，对公司的内部关联交易是否必要、是否客观、是否
对公司有利、定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并
依据相关程序进行审核。2025年度，公司严格按照法律法规、相关规则、指引及
公司内部制度履行了关联交易审批程序，关联交易定价公平合理，不存在违规内
部交易，不存在利益输送等损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
及内部控制评价报告，上述报告的审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及
公司股东利益的情形。
（四）2025年度审计工作
本人及其他独立董事从2025年度审计工作开始与负责公司审计工作的注册
会计师及项目经理多次召开2025年度报表预审阶段与治理层沟通会议，对2025
年度审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行
了沟通，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。
（五）利润分配情况
作为公司独立董事，本人对第四届董事会第五次会议审议的《关于公司2024
年度利润分配预案的议案》进行了认真审核，认为利润分配事项符合《公司章程》
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有关利润分配条款的规定，同意公司利润分配议案。
（六）信息披露的执行情况
公司信息披露依法合规，信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，按照监管规定，董事会严格把握信息披露时点，真实、
准确、完整、及时、公平地向广大投资者披露公司经营情况，保护了股东、债权
人及其他利益相关人公平获得公司信息的权利。
（七）续聘会计师事务所情况
本人对公司续聘的天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业能力、独立性和
诚信状况等进行了了解和审查，认为满足提供审计服务的资质要求，同意了公司
控制审计的决定，聘期一年。
（八）公司及股东承诺履行情况
公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形。
（九）董事会及下属专门委员会运作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》等法律法规和规范性文件的要求召开董事会会议，公司董事按时出席会议，
勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，
为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会，2025年度，各专门委员会认真开展各项工作，
充分发挥专业职能，为董事会作出科学决策提供了必要的协助，为经营层实现高
效管理作出了积极的贡献。
（十）董事、高级管理人员的薪酬情况
专业能力等因素来制订，薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经
营业绩挂钩，符合公司相关规定。
四、总体评价
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观、公正、独立的原则，认真审阅董事会的各项议案，积极参与公司重大事项的
决策，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公正地发表独立客观的意见，充分
发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益。
更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司持续健康发
展，维护公司和全体股东的合法权益，更好地履行独立董事职责。
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