证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2026-16
唐山冀东装备工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4
月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，审议了《关于公司拟购买
董责险并授权公司经理层办理相关事宜的议案》。为进一步完善公司
风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、高级管理人员及
相关责任主体在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障
公司和广大投资者的权益，公司拟购买董事、高级管理人员责任保险
（以下简称“董责险”）。具体方案如下：
一、保险方案
以最终签订的保险合同为准）
以最终签订的保险合同为准）
二、相关授权事宜
为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司经理
层办理购买董责险的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员；确
定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律
文件及处理与投保相关的其他事项等，以及在后续董责险合同期满时
或届满前办理续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议和第八
届董事会第十三次会议分别审议了《关于公司拟购买董责险并授权公
司经理层办理相关事宜的议案》，根据《公司章程》的规定，公司全
体董事、高级管理人员作为董责险的被保险对象，属于利益相关方，
故董事会薪酬与考核委员会全体委员和全体董事对该议案均回避表
决，该议案将提交公司股东会审议。
四、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
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