证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-014
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于董事薪酬方案的议案》、
《关于高级
管理人员薪酬方案的议案》，公司高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生
效，公司董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公
告如下：
根据《上市公司治理准则》
《公司章程》
《薪酬与考核委员会工作细则》等相
关规定，结合公司经营实际情况，并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委
员会提议，公司制定董事及高级管理人员薪酬方案：
一、本方案适用对象：
公司全体董事及高级管理人员
二、本方案适用期限：
在本方案生效前已领取的部分薪酬，公司将在本方案生效后给予调整，确保
董事、高级管理人员薪酬按本方案执行。
三、薪酬方案
案领取薪酬，不再另行领取董事津贴；在公司担任其他职务的非独立董事，按照
实际工作岗位及工作内容领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
取其他薪酬。
公司高级管理人员领取与任职岗位相应的薪酬，薪酬结构由基本薪酬、绩效
薪酬、中长期激励构成（如有）。
定，作为保障性的基础收入，按月发放。
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%，以月度/季度/半年为
周期预发放，预发放比例不超过年度绩效薪酬总额的 90%，剩余 10%绩效薪酬
在年度报告披露和绩效评价后支付。若根据最终审计数据需退回预发绩效奖金的，
则相关人员应当按公司要求及时退回。
和相关政策组织实施。
四、其他说明
酬按其实际任期计算并予以发放。
通过后方可生效，高级管理人员薪酬方案自本次董事会审议通过之日起生效。
五、报备文件
特此公告。
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