哈尔滨三联药业股份有限公司
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》及哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称“公司”）《证券投资管理制度》
等相关规定的要求，董事会对公司 2025 年度证券投资情况进行了认真核查，公
司在充分保障日常运营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提
下，使用自有闲置资金用于证券投资，现将具体情况说明如下：
一、证券投资审议情况
会第六次会议审议通过《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理
制度>的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并经 2018 年 1
月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意自股东大会审议通过
之日起 12 个月内使用最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，期
限内可循环使用，独立董事及安信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
事会第十三次会议及 2019 年 1 月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通
过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意自股东大会审议通过之
日起 12 个月内使用最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，期限
内可循环使用，独立董事及安信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
监事会第十七次会议及 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审
议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意自股东大会审议通
过之日起 12 个月内使用最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，
期限内可循环使用，独立董事及安信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
会第四次会议及 2020 年 10 月 29 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过
《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，同意自股东大会审议通过之日
起 12 个月内使用最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，期限内
可循环使用，独立董事出具了同意的独立意见。
事会第十二次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同
意自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。任一时点用于证券投资的交易金额
（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1 亿元。在上述额度范围内，
资金可循环使用。独立董事出具了同意的独立意见。
公司于 2021 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于
制订<证券投资管理制度>并废止<风险投资管理制度>的议案》，并于 2022 年 4
月 25 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于修订<证券投资管理制
度>的议案》。该证券投资额度在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
监事会第二十次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，
同意自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。任一时点用于证券投资的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1 亿元。在上述额度范围
内，资金可循环使用。独立董事出具了同意的独立意见。
事会第九次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同意
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。任一时点用于证券投资的交易金额（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 1 亿元。在上述额度范围内，资
金可循环使用。独立董事出具了同意的独立意见。
事会第十五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》，同
意公司使用不超过 2 亿元的自有闲置资金进行证券投资。使用期限自董事会审议
通过之日起 12 个月内有效，该额度在使用期限内可以循环使用。独立董事出具
了同意的核查意见。
不超过 2 亿元的自有闲置资金进行证券投资，授权期限 12 个月，该额度在使用
期限内可以循环使用。
二、2025 年度证券投资情况
单位：元
本期公允 计入权益的
证券品 证券简 初始投资 期初账 本期购 本期出 报告期 期末账 资金
价值变动 累计公允价
种 称 成本 面价值 买金额 售金额 损益 面价值 来源
损益 值变动
石四药
境内外 集团 96,085,87 57,753,6 48,084,93 -11,768,056. -9,870,3 36,316,8 自有
股票 02005.H 9.72 82.27 6.90 30 89.10 80.60 资金
K
合计 0.00 0.00 —
三、投资的决策与管理程序
署证券投资相关的协议、合同。
项目的调研、洽谈、评估，执行具体操作事宜。公司各职能部门应根据职责分工
参与、协助、配合公司的证券投资工作。
履行信息披露义务。
资项目保证金进行管理。
对所有证券投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎原则，合理的预计各项
目可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目
应当及时报告公司董事会。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回
报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。
（二）风险控制措施
有利于防范公司投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理化建议。
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