证券代码：001239 证券简称：永达股份 公告编号：2026-040
湘潭永达机械制造股份有限公司
关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、修订制度履行的审批程序
湘潭永达机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月
届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》，本制度尚需提交公司股东会审议。
二、修订制度的原因
为贯彻落实《上市公司治理准则》及相关监管要求，进一步完善公司治理结
构，建立健全科学、规范、透明、有效的薪酬管理体系，激励董事及高级管理人
员勤勉尽责，提升公司治理水平和长期价值，根据相关法律、法规规范性文件及
《湘潭永达机械制造股份有限公司章程》的规定，公司修订《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
三、本次修订公司相关制度列表
是否需经股东
序号 制度名称 变更类型 要点概述
会审议
董事、高级管理人员薪酬 新增薪酬止付与追
管理制度 索等内容
四、备查文件
特此公告。
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