成都佳驰电子科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都佳驰电子
科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，成都佳驰电子科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2025 年度任期内勤勉
尽责，积极开展工作，认真履行审计监督职责。现就 2025 年度履职情况报告如
下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由逯东先生、周廷栋先生、谢建良先生三名成
员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业
资格的独立董事逯东先生担任。审计委员会成员具备能够胜任审计委员会工作职
责的专业知识和工作经验。
二、审计委员会会议召开情况
召开会议的具体情况如下：
序号 会议名称 召开日期 议案内容
第二届董事会审计委
员会第四次会议
第二届董事会审计委 1. 《关于审阅公司 2024 年度财务报告初稿
员会第五次会议 的议案》
第二届董事会审计委
员会第六次会议
序号 会议名称 召开日期 议案内容
使用情况的专项报告>的议案》
告>的议案》
案》
职情况报告>的议案》
伙）的履职情况评估报告>的议案》
议案》
议案》
通合伙）出具的 2024 年度审计报告及相关报
告的议案》
告>的议案》
划>的议案》
师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监
督职责情况的报告>的议案》
第二届董事会审计委
员会第七次会议
第二届董事会审计委 案》
员会第八次会议 2. 《关于<公司 2025 年第二季度内部审计
计划>的议案》
序号 会议名称 召开日期 议案内容
员会第九次会议 司暨关联交易的议案》
第二届董事会审计委 1. 《关于审阅公司 2025 年半年度财务报表
员会第十次会议 初稿的议案》
要的议案》
第二届董事会审计委 2. 《关于<公司 2025 年半年度募集资金存
员会第十一次会议 放与实际使用情况的专项报告>的议案》
告及第三季度内部审计计划的议案》
第二届董事会审计委 1. 《关于审阅公司 2025 年第三季度财务报
员会第十二次会议 表的议案》
第二届董事会审计委 案》
员会第十三次会议 2. 《关于 2025 年第三季度内审工作报告及
第四季度内审工作计划的议案》
第二届董事会审计委
员会第十四次会议
理财的议案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）聘任会计师事务所情况
公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）
作为公司 2025 年度的外部审计机构。审计委员会从专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性等方面对中汇事务所进行了审查，认为其满足为公司提
供审计服务的要求，同意续聘中汇事务所为公司 2025 年度审计机构。
（二）监督并评估外部审计机构工作
报告期内，审计委员会审阅了中汇事务所 2024 年度年报审计计划，就中汇
事务所项目组 2024 年度审计工作的审计范围、人员安排、重要时间节点、年报
审计要点、会计师事务所和相关审计人员的独立性等进行了讨论和沟通。审计委
员会对外部审计机构在履职期间的审计工作进行了监督核查，确认中汇事务所具
备为公司提供审计服务的专业胜任能力，严格遵守《中国注册会计师审计准则》
的执业规定，认真履行了审计机构的义务和责任。
（三）审阅公司的相关议案、报告并发表意见
司暨关联交易、募集资金存放与使用情况等事项并发表意见；审阅了公司 2025
年度定期报告、财务报表及定期报告中的财务信息，认为财务报告的编制符合法
律、行政法规的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状
况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，从专业角度进行了监督和
评估。
（四）指导并监督公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会积极关注内部审计工作的执行情况和有效性，
听取公司内部审计工作进展，审阅了公司各季度内部审计工作计划和 2025 年一
至三季度的内部审计工作报告，并结合公司实际针对性地提出指导意见，促进内
部审计部门有效运作。审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题。
（五）评价内部控制的有效性
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会、上海证券交
易所的有关规定，逐步完善公司的治理结构及内部控制管理体系。报告期内，公
司治理层与管理层规范协调运作，切实维护了公司和股东的合法权益，审计委员
会召开会议审阅了公司 2025 年度的内部控制自我评价报告，审计委员会认为：
公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求保持了有效的内部控制，
现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。
四、总体评价和工作展望
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《成都佳驰电子科技股份有限公司董事
会审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议相关议案，
发挥指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进董事会
规范决策和公司规范治理。
则，继续勤勉尽责，认真监督协调公司内外部审计工作，维护审计的独立性，加
强与公司董事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的监督作用，切实
维护公司与广大投资者的合法权益。
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