证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-011
金字火腿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届
董事会第七次会议审议通过了《关于变更公司注册地址及修订＜公司章程＞的议
案》，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》，同时提请股东会授权公司管理
层处理因变更注册地址及修订《公司章程》而所需之备案、变更、登记及其他相
关事宜。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、变更注册地址情况
根据经营发展需要并结合实际情况，公司拟对注册地址进行变更。注册地址
由“浙江省金华市金帆街1000号”变更为“浙江省金华市婺城区秋滨街道仙华南
街1377号”（最终注册地址以相关登记部门登记信息为准）。
二、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章
程指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公
司章程》。具体如下：
序
号 原条文 修改后条文
第五条 公 司 住 所 ： 浙江省金华 第五条 公 司 住 所 ：浙江省金华
邮政编码：321000。
第二十七条 公司因本章程第二 第二十七条 公司因本章程第二
十五条第一款第（一）项、第（二） 十五条第一款第（一）项、第（二）
项规定的情形收购本公司股份的，应 项规定的情形收购本公司股份的，应
当经股东会决议；公司因本章程第二 当经股东会决议；公司因本章程第二
十五条第一款第（三）项、第（五） 十五条第一款第（三）项、第（五）
项、第（六）项规定的情形收购本公 项、第（六）项规定的情形收购本公
司股份的，可以依照本章程的规定或 司股份的，经三分之二以上董事出席
者股东会的授权，经三分之二以上董 的董事会会议决议。
事出席的董事会会议决议。 ……
……
第一百四十一条 公司设总裁 1 第一百四十一条 公司设总裁 1
名，由董事会决定聘任或解聘。 名，由董事会决定聘任或解聘。
公司设副总裁 3 名，总工程师 1 公司设副总裁 1-5 名，总工程师
名，由董事会决定聘任或解聘。 1 名，由董事会决定聘任或解聘。
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。公司董事会同时提请
股东会授权公司管理层处理因变更注册地址及修订《公司章程》而所需之备案、
变更、登记及其他相关事宜。
上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
