合肥立方制药股份有限公司
（以下简称“《公
司法》”
）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规，认真
履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会
各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科
学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利
益。现将董事会 2025 年度的主要工作报告如下：
一、2025 年度经营情况
质量发展的背景下，积极有为的宏观政策持续推动国民经济运行顶压前行、向新
向优，国内高质量发展取得新成效，经济社会发展主要目标任务圆满实现。2025
年也是医药行业深化改革、提质升级的关键一年，医药行业在政策驱动下持续变
革，面临着一系列转型升级压力。面对行业的诸多挑战，公司管理团队保持战略
定力，着眼长远发展，秉持“为人以诚，为事以专”经营理念，坚定不移地提升
企业研发创新能力、先进制造能力、体系保障能力和运营效率，企业核心竞争力
不断增强。
根据国家统计局数据，2025 年全国规模以上工业企业营业收入同比增长
报告期内，董事会积极应对行业政策和市场环境变化，带领、激励全体员工
执行和落实公司 2025 年度的发展战略，实施了重点产品策略，提升公司的核心
竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。报告期内，公司实现营业收入人民币
报告期内，公司持续加大研发投入，研发费用 11,078 万元，同比增加 20.70%，
获得授权发明专利 4 项，5 个制剂产品、3 个原料药产品分别获批上市。截至 2025
年 12 月 31 日，公司共计拥有 70 余项发明专利。
二、信息披露情况
董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司
章程》，认真自觉履行信息披露义务，认真落实信息报告和信息披露流程，提高
公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司披露公告及文件 143 项，相关文件均按照法律法规以及相关
规则规定的披露时限和要求及时报送并在指定网站披露。信息披露真实、准确、
完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
三、投资者关系管理情况
报告期内，公司注重投资者关系管理工作，通过与投资者良好的沟通，加强
了投资者对公司的了解，树立了投资者对公司发展的信心，有效增进了公司与投
资者之间的良性互动关系。
报告期内，公司组织召开了年度业绩说明会，听取投资者的意见和建议，与
投资者进行互动交流，并对投资者关注的问题进行了回答，取得了良好的效果。
四、董事会履职情况
《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》《股东会议事规则》以及各专门委员
会实施细则的有关规定，勤勉尽责，合规、高效地开展各项工作。
（一）董事会会议召开情况
体如下：
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
案：
序号 议案
《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联
交易的议案》
案：
序号 议案
于转让南京迈诺威医药科技有限公司部分股权的议案》。
议案：
序号 议案
《2025 年半年度报告全文及摘要》。
序号 议案
案：
序号 议案
于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
分配预案》。2025 年 5 月 15 日，公司披露了《2024 年度权益分派实施公告》，以
公司总股本 191,260,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.00 元
（含税），共计派发现金股利为 57,378,150.00 元（含税）。权益分派事项于 2025
年 5 月 22 日完成。
年中期利润分配预案的议案》。2025 年 11 月 22 日，公司披露了《2025 年中期权
益分派实施公告》，以公司总股本 190,182,182 股为基数，向全体股东每 10 股派
分派事项于 2025 年 11 月 28 日完成。
司章程》，规定董事会由八名董事组成，其中职工代表董事一名，独立董事三名。
司进行董事会换届选举，董事会及股东会选举季俊虬先生、邓晓娟女士、崔欢喜
先生、季铁城先生为第六届董事会非独立董事，选举杨模荣先生、李进华先生、
史静先生为第六届董事会独立董事，职工代表大会选举方芸女士为职工代表董事。
董事会于 2025 年 9 月 8 日组织完成工商备案。
的部分限制性股票进行回购注销，回购数量为 31.1263 万股。2025 年 1 月 9 日，
公司完成了上述部分限制性股票的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总
股本由 191,571,763 股减少为 191,260,500 股。
十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，
因部分激励对象已离职不符合激励对象条件及公司层面 2024 年度业绩考核未达
标，公司对部分限制性股票进行回购注销。回购注销的股票数量为 1,078,318 股，
用于本次回购限制性股票的资金总额 7,850,155.04 元，利息 477,667.87 元，合计
部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司于次日披露了《关于回购注销部
分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。1,078,318 股限制性股票于 2025 年 7
月 23 日完成回购注销，公司总股本由 191,260,500 股减少为 190,182,182 股。本
次回购注销完成后，公司 2022 年限制性股票激励计划已全部实施完毕。
（三）董事培训情况
公司在 2025 年期间组织实施了股东、董事、高级管理人员及其他关键人员
培训，内容涉及上市公司规范运作、新《公司法》等新规解读、履职风险防范、
财务造假综合惩防等多方面内容，就监管案例分享等进行了实务操作的培训。针
对新任董事、高级管理人员进行专项培训，推进独立董事参加后续培训及考核。
前述培训多方面增强合规意识，积极学习落实新的监管规则，规范关键人员行为，
保障公司的规范运作。
（四）独立董事履职情况
情况，对提交董事会和股东会的议案均认真审阅，就审议议案及公司经营策略等
方面与公司管理层进行充分沟通，并提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使
表决权，没有提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。在 2024 年年报编
制期间，就审计计划相关事项与公司年审会计师事务所积极沟通，对财务报告审
计分工及计划、审计关注的重点事项等进行了探讨和交流。
法规，以及《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》等内部制度的
要求，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，认真审议各项议案。2025 年 3
月 7 日，全体独立董事召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通
过了《关于与合肥立方投资集团有限公司签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议
案》。
（五）董事会专门委员会履职情况
势，积极为董事会提供决策建议，认真履行职责，进一步提高了董事会的决策效
率，具体工作开展情况如下：
委员会工作细则》的规定。审议事项如下：
会议时间 审议事项
会议时间 审议事项
《薪酬与考核委员会工作细则》的规定。审议事项如下：
会议时间 审议事项
案》等议案
委员的议案》
委员会工作细则》的规定。审议事项如下：
会议时间 审议事项
案》
《关于建议公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
委员会工作细则》的规定。审议事项如下：
会议时间 审议事项
议案》
会议时间 审议事项
议案》
《关于签署〈药品上市许可持有人转让合同〉的议案》
（六）股东会召开情况
和 2 次临时股东会。
五、报告期内，公司治理完善情况
董事会、管理层等人员通过各种方式的学习和培训，进一步提高了公司董事、
高级管理人员和相关人员对上市公司治理规范的认识和理解，进一步提升了公司
规范运作的能力。公司严格按照《公司法》
《证券法》
《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规和规范性文件要求，持续完善公司治理。
过去的一年里，在董事会、管理层以及全体员工的共同努力下，公司在完善
治理结构和实现经营业绩等方面均取得了一定的成绩。2026 年，公司董事会将
继续严格按照法律法规和《公司章程》的规定与要求，规范运作，恪尽职守，紧
紧围绕既定的各项目标，凝心聚力，同心同德，奋发图强，全力推进公司发展战
略的实施，实现公司可持续、健康发展，以更好的经营业绩回报股东。
合肥立方制药股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
