山东山大电力技术股份有限公司
严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定，
规范运行、科学决策，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉
尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东会各项决议，有效开展董事
会各项工作，保障了公司规范运作和可持续发展。现将公司董事会 2025 年度工
作情况汇报如下：
一、主要经营指标情况
板，并且紧扣“合力创新 管理赋能”发展主题，围绕公司战略技术方向和年度
经营目标，以创新促发展，着力降本增效，纵深推进内控体系建设，开展专项审
计，强化预算与资金管理，圆满完成年度任务目标。
比增长 7.45%；利润总额 15,594.21 万元，同比增长 8.34%；归属于母公司所有
者的净利润 13,764.49 万元，同比增长 8.69%。报告期末，公司资产规模稳步扩
张，总资产 182,888.41 万元，同比增长 62.28%；归属于母公司的所有者权益
二、董事会工作情况
的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果等相关事宜符合相关
法律法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，股东会决议合法、有效。公司
董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，充
分保障了全体股东的合法权益。
序
会议名称 会议时间 审议通过议案
号
事会工作报告的议案》
立董事述职报告的议案》
事会工作报告的议案》
务决算报告的议案》
大会 算报告的议案》
置自有资金进行现金管理的议案》
会 事会全权办理首次公开发行股票并在创业板上市事
宜有效期的议案》
置募集资金进行现金管理的议案》
会
董事会非独立董事的议案》
会 册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
和制定公司部分治理制度的议案》
次临时股东会 2.《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额
度及期限的议案》
次临时股东会
合相关法律法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，充分发挥了董事会的决
策作用，具体情况如下：
序
会议名称 会议时间 审议通过议案
号
第三届董事会
第十次会议
事会工作报告的议案》
立董事述职报告的议案》
经理工作报告的议案》
务决算报告的议案》
算报告的议案》
部控制自我评价报告的议案》
第三届董事会 7.《山东山大电力技术股份有限公司关于 2024 年度至
第十一次会议 2025 年度董事薪酬方案的议案》
年度关联交易情况的议案》
度至 2024 年度财务报表报出的议案》
置自有资金进行现金管理的议案》
司 2024 年年度股东大会的议案》
公开发行股票并在创业板上市方案有效期的议案》
第三届董事会
第十二次会议
效期的议案》
年度第一次临时股东大会的议案》
人员、核心员工拟设立专项资产管理计划参与战略配
售的议案》
第三届董事会
第十三次会议
度 1-3 月财务报表报出的议案》
事务代表的议案》
第三届董事会 《山东山大电力技术股份有限公司关于设立募集资金
第十四次会议 专项账户并签署募集资金监管协议的议案》
序
会议名称 会议时间 审议通过议案
号
第十五次会议 募集资金进行现金管理的议案》
度第二次临时股东大会的议案》
第三届董事会 1.《山东山大电力技术股份有限公司关于审议<2025 年
第十六次会议 半年度报告>及其摘要的议案》
事会非独立董事的议案》
事会独立董事的议案》
第三届董事会
第十七次会议
程>并办理工商变更登记的议案》
制定公司部分治理制度的议案》
年度第三次临时股东大会的议案》
事会董事长的议案》
执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》
事会专门委员会委员的议案》
议案》
第四届董事会 5.《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任副总经理
第一次会议 的议案》
的议案》
的议案》
书的议案》
代表的议案》
三季度报告〉的议案》
及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第四届董事会 3.《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及
第二次会议 募投项目延期的议案》
及期限的议案》
度第四次临时股东会的议案》
第四届董事会
第三次会议
序
会议名称 会议时间 审议通过议案
号
度第五次临时股东会的议案》
序都符合相关法律法规、规范性文件以及公司规章制度的规定，具体召开情况如
下：
序
会议名称 会议时间 审议通过议案
号
财务决算报告的议案》
预算报告的议案》
第三届董事会审
内部控制自我评价报告的议案》
会议
年度至 2024 年度财务报表报出的议案》
第三届董事会薪
至 2025 年度董事薪酬方案的议案》
第三次会议
至 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
第三届董事会战
《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的议案》
会议
第三届董事会战 《山东山大电力技术股份有限公司关于延长公司
会议 议案》
第三届董事会审
《山东山大电力技术股份有限公司关于公司 2025
年度 1-3 月财务报表报出的议案》
会议
第三届董事会提
《山东山大电力技术股份有限公司关于聘任公司
证券事务代表的议案》
会议
第三届董事会薪 《山东山大电力技术股份有限公司关于公司高级
第四次会议 战略配售的议案》
第三届董事会战 《山东山大电力技术股份有限公司关于公司高级
会议 战略配售的议案》
第三届董事会审 《山东山大电力技术股份有限公司关于审议<2025
计委员会第十一 年半年度报告>及其摘要的议案》
序
会议名称 会议时间 审议通过议案
号
次会议
第三届董事会审 注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订
次会议 2.《山东山大电力技术股份有限公司关于修订、废
止和制定公司部分治理制度的议案》
第三届董事会提
届董事会非独立董事的议案》
会议
届董事会独立董事的议案》
第四届董事会审
会议
理的议案》
经理的议案》
第四届董事会提
计师的议案》
会议
程师的议案》
会秘书的议案》
事务代表的议案》
第三季度报告〉的议案》
第四届董事会审
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
会议
构及募投项目延期的议案》
额度及期限的议案》
第四届董事会审 1.《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以
会议 2.《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
第四届董事会薪
第一次会议
的相关规定和要求，遵循诚信、勤勉、独立原则，认真履行独立董事职责，积极
准时出席相关会议，认真审议各项议案，客观发表自己的看法及观点，为公司经
营和发展提出合理意见和建议，努力维护公司整体利益及中小股东的合法权益。
独立董事对报告期内公司审议的各项事项没有提出异议。公司其他事项均未提出
异议。
三、成功登陆资本市场，实现里程碑跨越
公司董事会精准研判、科学指挥，全体员工凝心聚力、攻坚克难，于 2025
年 4 月 10 日成功通过深交所上市委审核，并于 7 月 23 日正式在创业板挂牌上市。
上市后，公司严格履行信息披露义务，通过多元渠道积极与市场沟通，维护投资
者关系；同时，积极论证上市后发展规划，为提升公司价值、做大市值夯实基础！
四、完善公司治理结构，完成领导班子换届
进一步优化了公司治理架构。新一届领导班子坚持以高质量发展为导向，着力提
升公司治理水平、决策效率与风险防控能力，为公司资本市场规范运作、实现可
持续发展奠定了坚实的组织保障。
五、深化内控体系建设，提升运营管理效能
上市标准和监管要求，以“保证资产安全、提高工作效率、降低经营风险”为目
标，坚持“横向到边、纵向到底”、“真、准、实”原则，贯彻“自查、自省、
自改、自律”四自理念，以“专项审计”为抓手，不断完善制度建设、优化业务
流程，全方位推进内控体系建设，提升管理效能。通过专项审计整改“回头看”，
实现问题闭环与长效机制建设。同时，引进“薪福通”系统，推动信息化升级。
全面预算管理与战略目标紧密衔接，资金统筹与精细化管理水平提升，同时，深
化业财融合，现金流管理和运营质量显著提升，提升公司精细化管理水平。
六、加强人才与企业文化建设，增强团队凝聚力
升员工体验与满意度。公司高度重视人才价值，不断强化人才管理。人力资源管
理方面，加大中高端人才引进，2025 年引进中高端人才 17 人；通过系统化盘活
内部人才，激发人才潜能、促进良性流动，人力资源当量显著提升；不断规范并
强化内部培训体系，不断提升员工的职业素养和专业技能；同时，进一步完善员
工能力评价机制和薪酬匹配策略，优化队伍结构，提升人才管理的透明度与规范
性，为公司可持续发展奠定了坚实的基础。
园区管理方面，一是不断优化园区环境，打造更为舒适的工作环境。二是强
化食堂安全管控与菜品优化，保障员工饮食安全健康。此外，积极开展植树节、
体育节等文体活动，丰富员工生活，进一步增强团队凝聚力与员工归属感，生动
诠释了公司“以人为本”的企业文化。
七、2026 年董事会主要工作任务
征途漫漫书华章，今朝扬帆再启程。2026 年是“十五五”规划的开局之年，
也是公司上市后的启航之年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作
用，紧紧围绕“创新提质 资本赋能”，把握发展定位，深化四个技术战略方向，
督促经营管理团队加大技术创新和产品研发力度，通过资源整合、挖潜增效推进
市场销售，同时继续推进内控建设和预算管理，降本增效，持续提升经营管理水
平和效率，不断完善公司治理体系，提升信息披露质量与透明度，确保公司持续、
健康、稳健发展。
的政治优势、组织优势转化为公司的发展优势、竞争优势。
的工作方针，坚持四个战略技术方向，以更开放的姿态深化资源整合，以更主动
的意识开拓市场与业务领域。强化内部协同与资源整合能力，不断拓展发展空间。
技术与产品创新，深化客户与服务创新，积极探索市场新路径，构建长期稳定的
客户生态，挖掘新的业绩增长曲线；推动管理与机制创新，打破思维定式，优化
组织与流程，鼓励全体员工在工作中主动打开新思路、尝试新方法、应用新工具，
拥抱 AI，为业务创新赋能。
信息披露，防范经营风险；同时，充分利用资本市场的市值管理工具，做好公司
中长期技术产品规划，加强市场谋篇布局，开辟业务领域新赛道、创造新成绩；
作为公众公司，进一步加强公司对外宣传和交流，擦亮山大电力在资本市场的品
牌形象。
造“团结、紧张、严肃、活泼”的氛围，不断拓宽员工成长与发展通道，充分激
发每一位员工的潜能，实现公司与员工的共同成长。进一步优化内控管理，强化
安全意识，为公司提质增效、健康发展保驾护航。
锐始者必图其终，成功者先计于始。面对崭新的 2026，让我们以笃定的心
态、必胜的信心、务实的作风、实干的精神，坚持实体经营和资本运作双轮驱动，
落实公司的“十五五”规划，助力公司持续规范运作，创造新业绩，为山大电力
高质量发展续写新篇章。
山东山大电力技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
