证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2026-012
金字火腿股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 18 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪
《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>
《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制
指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东。
项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其
余议案均为普通决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 1/2 以上通过。上述议案 4 涉及关联事项，关联股东应回避表决。
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东：自然人股东须持本人身份证和股票账户卡或其他持股凭
证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书（见
附件 2）、股票账户卡或其他持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表
（见附件 3）进行登记。
（2）法人股东：法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和股票账户卡或其他持股
凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、股票账户卡或其他
持股凭证、代理人身份证、股东会参会股东登记表进行登记。
（3）融资融券股东：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国
证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参
与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持
有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求
投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者行使权利。因此参与融资融券业
务的股东如需参加本次股东会，则须提供本人身份证，受托证券公司法定代表人
依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理
登记手续。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须
于会议开始前补交完整。
（5）会议联系方式
联系人：李妮莎、张利丹
电 话：0579-82262717
传 真：0579-82262717
电子邮箱：jinziham@jinzichina.com
（6）会议费用：与会股东或股东代理人的交通及食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件 1。
五、备查文件
公司第七届董事会第七次会议决议。
特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
字投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
金字火腿股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金字火腿股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权 回避
以投票
非累积投票议案
《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度
薪酬方案的议案》
《关于变更公司注册地址及修订<公司章
程>的议案》
《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
说明：请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________
委托人股东账户： 委托人持股数： 股
受委托人签字： 受委托人身份证号：______________________________
委托日期： 年 月 日
附件 3
金字火腿股份有限公司
姓名或名称：
身份证号码（法人股东营业执照号码）：
证券账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会：
备注：
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