证券代码：920270 证券简称：天铭科技 公告编号：2026-043
杭州天铭科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规和《杭州天铭科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年一季度报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）
披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-042）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；
（二）《杭州天铭科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议
决议》。
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