证券代码：920124 证券简称：南特科技 公告编号：2026-042
珠海市南特金属科技股份有限公司
第五届董事会 2026 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
等方式发出
本次会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王为光、梁枫、魏燕、郑文军因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的
《2026 年一季度报告》（公告编号：2026-041）。
本议案已经第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）
《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会 2026 年第二次会议
决议》
；
（二）
《珠海市南特金属科技股份有限公司第五届董事会审计委员会 2026 年
第二次会议决议》
。
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