常州澳弘电子股份有限公司
一、董事会会议召开情况
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议
通知和材料已于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件等方式送达所有参会人员。会议
由董事长陈定红先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人
员列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会针对公司 2026 年第一季度经营情况出具了《2026 年第一季度报
告》，汇报了 2026 年第一季度各项工作完成情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的议
案》
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极
响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，
推动公司实现高质量发展和投资价值提升，切实保障和维护投资者合法权益，公
司结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2026 年度“提质增效重回
报”行动方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常
州澳弘电子股份有限公司“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此决议。
首页
微信公众号
证券之星APP
