证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2026－011
湖南海利化工股份有限公司
第十一届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第十一届三次董事会会议于 2026 年 4 月 17 日以
书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 24 日上午在长沙市
公司本部采用现场和通讯表决的方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议由肖志勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议了以下议案：
（一）审议通过了《公司2026年第一季度报告》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
《 公 司 2026 年 第 一 季 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上同日公告。
（二）审议通过了《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日公告。
（三）审议通过了《关于修订湖南海利化工股份有限公司内部审计制度的
议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。制度具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上同日公告。
（四）审议通过了《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度的议案》。
表决情况：同意0票；弃权0票；反对0票；回避9票。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，全体委
员对本议案回避表决，并同意将本议案直接提交公司董事会审议。
因公司全体董事作为该制度管理对象，与本议案存在关联关系，全体董事回
避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日
公告。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（五）审议通过了《关于制订湖南海利化工股份有限公司董事、高级管理
人员离职管理制度的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
制度具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上同日
公告。
（六）审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。
（七）审议通过了《关于全资子公司海利永兴公司绿色新材料产业园项目
（一期）立项的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖南海利关于全资子公司海利永兴公司绿色新材料产业园项目（一期）立项的
公告》。
（八）审议通过了《关于全资子公司海利永兴公司精细化工中试基地建设
项目（一期）立项的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
该议案已经公司第十一届董事会战略委员会第一次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《湖南海利关于全资子公司海利永兴公司精细化工中试基地建设项目（一期）立
项的公告》。
（九）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
表决情况：同意9票；弃权0票；反对0票。
鉴于公司的整体工作安排需要，公司将于 2026 年 6 月 30 日之前择期召开
具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开 2025 年年度
股东会的通知或相关文件。
湖南海利化工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
