证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2026-009
哈尔滨三联药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 4 月 17 日以微信、电子邮件形式向全体
董事发出通知。
行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2025 年年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；《2025 年年度报告摘要》请详
见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2025 年度董事会工作报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事刘洪泉先生、王栋先生、魏晶女士、曾国林先生（已离任）分
别向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年年度股东会上述职，具体
内 容请详 见同 日 刊 登在公 司指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
与会董事认真审阅《2025 年度总裁工作报告》，认为报告客观、真实地反
映了公司依照制度规范生产经营、管理层执行董事会决议等各项工作。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2025 年度财务决算报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》请详见同日刊登在公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告出具了鉴证报告。具体内容请
详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报
告》。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2025 年度内部控制评价报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2025 年度证券投资专项说明》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于 2025 年度利润分配预案的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披
露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》请详见同日刊登在公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
鉴于本议案涉及全体董事自身津贴/薪酬，全体董事回避表决，议案直接提
交公司 2025 年年度股东会审议。
《关于董事薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决情况：有效表决 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案关联董事秦剑飞先生及其亲属秦剑涛先生，关联董事秦臻先生，关联
董事梁延飞先生已回避表决。
《关于高级管理人员薪酬方案》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
资子公司提供担保的议案》
经审核，公司为全资子公司申请综合授信额度提供担保的事项，综合考虑了
业务长期发展及长远利益，被担保方财务风险属于可控范围内，不会对公司正常
生产经营及发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供
担保的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
案》
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》请详见同日刊登在公司指
定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《董事会审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》、《董事会对独立董事独立性自查
情况的专项报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上
海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》请详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
经审核，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定进行的合理变更，符
合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重
大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于会计政策变更的公告》请详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、
《上海证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《关于召开 2025 年年度股东会通知的公告》请详见同日刊登在公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
《2026 年第一季度报告》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
此议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
会师报字(2026)第 8036 号；
特此公告。
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