证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2026-013
苏州海陆重工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
于 2026 年 4 月 17 日以书面通知方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 27 日在公司
会议室召开。会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，公司全体高级
管理人员列席会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以举手表决方
式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有
关规定，会议由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议：
一、审议并通过了《关于苏州海陆重工股份有限公司 2026 年第一季度报告
的议案》。
《2026 年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议并通过了《关于增补非独立董事的议案》，并同意将该议案提交股
东会审议。
《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
三、审议并通过了《关于调整审计委员会委员的议案》。
《关于董事辞职暨增补非独立董事并调整审计委员会委员的公告》详见《证
券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
四、审议并通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
会议决定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》详见《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
苏州海陆重工股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
