证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2026-035
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议
通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董
事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中以通讯方式出席的董事 1 名。本次会
议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
公司董事会在全面审核《2026 年第一季度报告》后，一致认为：公司《2026
年第一季度报告》编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2026 年第一季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026
年第一季度报告》。
本议案已经第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
（一）第四届董事会第七次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第五次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
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