证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2026－041
大禹节水集团股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次（临
时）会议，于 2026 年 4 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场和通讯会议相结
合的方式召开，会议通知于 2026 年 4 月 22 日以邮件、传真或专人送达的方式送
达。会议由董事长王浩宇先生主持，部分高级管理人员列席了本次会议。应参加
表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》
的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过《关于公司〈2026 年第一季度报告〉的议案》
经审核，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2026 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司第七届董事会审计委员会第十三次会议审议通过本议案。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
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