证券代码：300669 证券简称：沪宁股份 公告编号：2026-011
杭州沪宁电梯部件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2026 年 4 月 14 日以邮件、
电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会
议的召开时间、地点、内容和方式。
（二）本次董事会于 2026 年 4 月 24 日在公司五楼会议室现场召开，应到董事 9
人，实到董事 9 人，均以现场举手表决方式进行表决。
（三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：
（一）审议通过《<2025 年年度报告及摘要>的议案》
全体董事认为：公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》的编制程
序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确，完整地
反映了公司各方面的实际情况。
本事项经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度
报告》及《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（二）审议通过《<2026 年第一季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2026 年第一季度报告》真实地反映了本报告期公
司的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本事项经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《2026 年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
（三）审议通过《<2025 年度总经理工作报告>的议案》
董事会听取了公司总经理邹家春先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，公司 2025 年度
的经营工作稳健有序。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（四）审议通过《<2025 年度董事会工作报告>的议案》
本报告具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理”、第五节
“环境和社会责任”、第六节“重要事项”等相关章节的内容。
公司现任独立董事孙晓鸣先生、俞彬先生、吴引引女士分别向董事会递交了述职
报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立
董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（五）审议通过《<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理
性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提
供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。
本事项经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（六）审议通过《<2025 年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司 2025
年度的财务状况和经营成果。
本事项经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配预案的议案》
公司拟以 2025 年 12 月 31 日总股本 192,705,526 股剔除回购证券专用账户
结转下一年度。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本
总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变
化，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025
年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（八）审议通过《<2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为，2025 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用
违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（九）审议通过《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《公司法》《上市公司
治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》等法律法规及相关规范性文件的规定，有效落实了董事、高级管理人员的
激励与约束机制和奖惩对等的原则。
本事项经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、
高级管理人员薪酬制度》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
(十)审议通过《关于董事、 高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度
薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董
事、 高级管理人员 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方案的议案》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，鉴于本议案涉及董事会薪酬与考核委
员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事邹家春、姚荣康、
高月琴、邹雨雅、张杰、胡召华回避表决。
表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事孙晓鸣、俞彬、吴
引引回避表决。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
其中董事 2025 年度薪酬考核情况与 2026 年度薪酬方案将提交公司股东会审议。
（十一）审议通过《<2025 年度财务审计报告>的议案》
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司《2025 年度财务审计报告》中
汇会审[2026]7695 号。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2025 年度财务审计报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（十二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度会计
事务审计工作，聘期一年。本事项已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同
意的意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
本事项经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，在确保规范运作
和风险可控的前提下，公司拟向相关银行等金融机构申请总额不超过人民币（或等
额外币）3 亿元（含 3 亿元）的授信额度，具体融资金额由公司在此额度内根据运
营资金实际需求和各家银行实际审批的授信额度来确定；并授权董事长代表公司签
署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十四）审议通过《关于调整第四届董事会提名委员会委员的议案》
经董事长提名并经董事会审议，同意选举职工代表董事胡召华先生为公司第四
届董事会提名委员会委员。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整第四届董事会提名委员会委员的公
告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
（十五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14：00 时在公司会议室召
开 2025 年年度股东会。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第四届董事会第八次会议决议
特此公告。
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