证券代码：300882 证券简称：万胜智能 公告编号：2026-006
浙江万胜智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十三次会议已于 2026 年 4 月 15 日通过邮件、电话、微信通知及专人送达等方式
通知了全体董事、高级管理人员。
召开。
际参加表决董事 9 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议。公司高
级管理人员列席了本次会议。
《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议
形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议通过以下议案：
与会董事认真听取了总经理姜家宝先生所作的
《2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会和股东会各项决议，使公司保
持了持续稳定的发展，公司整体经营情况良好。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
经与会董事审议，同意公司《2025 年度董事会工作报告》。公司独立董事
向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会
上进行述职。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》及《2025
年度独立董事述职报告》。
公司董事会认真审议了公司《2025 年年度报告》及其摘要，认为公司年度
报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营情况和财务
状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报
告摘要》。
公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 286,201,188 股为基数分配利
润，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不送红股，不以
资本公积金转增股本。如本利润分配预案获得股东会审议通过，2025 年度公司
合计拟派发现金红利 57,240,237.60 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年
度。预计 2025 年度累计现金分红总额为 57,240,237.60 元（含税），占公司 2025
年度净利润的 46.78%。
若在本次利润分配预案公告至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回
购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，公司拟维持每股分配
比例不变的原则，相应调整利润分配金额。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公
告》。
经与会董事审议，认为截至 2025 年 12 月 31 日，公司已在所有重大方面建
立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，并得到了有效实施。公司内部控制
评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》等相关
公告。
经与会董事审议，董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2026 年度审计机构，从事财务报告及内部控制审计及其他有关业务，聘
期一年。董事会提请股东会授权公司经营管理层与天健会计师事务所（特殊普通
合伙）协商确定 2026 年度相关审计费用，按照市场价格、审计工作的复杂程度、
事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等服务质量确定。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，薪酬与考
核委员会全体委员回避表决。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事在审议本议案时均
需回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
关联董事姜家宝先生、李兆刚、陈东滨先生先生已回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的公告》。
经与会董事审议，为满足公司及控股子公司发展需要及日常经营资金需求，
同意公司及控股子公司拟向银行申请不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）的综合授
信额度，此次公司及控股子公司向银行申请授信额度的财务风险处于公司可控范
围之内，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》之规定；授
权的有效期自上述议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司下一年度
股东会召开之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综
合授信额度的公告》。
本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
根据公司日常业务发展需要，预计公司 2026 年度与杭州同昕智联技术有限
公司发生销售产品等日常关联交易，预计关联交易发生总额不超过人民币 5,000
万元。
关联董事陈东滨先生已回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的
公告》。
公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事
会。经核查，董事会认为：公司独立董事未在公司担任除独立董事外的其他职务，
与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影
响其进行独立客观判断关系。因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不
存在影响独立性的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项意见》。
委员会履行监督职责情况报告的议案》
董事会同意《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估
报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。
的议案》
为促进公司可持续发展，公司结合 2025 年度在环境、社会责任与公司治理
等责任领域的实践和绩效等情况，编制了《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）
报告》。
公司董事会认真审议了公司《2026 年第一季度报告》，认为公司第一季度
报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度经营情况和财务状
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年第一季度报告》。
公司董事会提请于 2026 年 5 月 20 日下午 14:00 在浙江省台州市天台县始丰
街道永昌路 109 号 A 幢八楼会议室召开公司 2025 年度股东会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
根据公司经营发展需要，为进一步优化公司组织架构，提高管理效率，最终
提升公司盈利水平，对现行组织架构进行优化调整。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与
约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管
理效益，现根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、
法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《董事及高级管理人
员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
为保障公司信息披露合法、真实、准确、完整、及时，根据《公司法》《证
券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，结合
公司实际情况，修订《信息披露管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。
根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》《上市公
司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定，公司结合实际情况，修订《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
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