罗牛山: 第十一届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码：000735 证券简称：罗牛山公告编号：2026-017
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 24 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十
一届董事会第三次会议的通知。会议于 2026 年 04 月 27 日以通讯表
决的方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《2026 年第一季度报告》
。
通过对公司 2026 年第一季度报告的审议，董事保证：公司 2026
年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司同日披
露的《2026 年第一季度报告》
。
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
董事会

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信

罗 牛 山: 第十一届董事会第三次会议决议公告

罗牛山: 第十一届董事会第三次会议决议公告