证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-016
吉林省中研高分子材料股份有限公司
第四届董事会第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次临时会议的通知于 2026 年 4 月 21 日以专人送达等方式送达全体董事，
会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长谢怀
杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及
《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意：在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司
正常运营及确保资金安全的前提下，同意公司及子公司使用闲置募集资金和自
有资金进行现金管理，其中闲置募集资金最高不超过人民币 2.50 亿元，自有资
金最高不超过人民币 4.00 亿元(或等值外币)。本次投资期限自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
同意授权公司董事长行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项
由公司及子公司财务部门负责组织实施。该授权自公司董事会通过之日起 12 个
月内有效。上述事项无需提交股东会审议。
此项议案已经第四届董事会审计委员会第十四次临时会议审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《吉林省中研高分子材料股份有限公司关于使用闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
特此公告。
吉林省中研高分子材料股份有限公司董事会
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