证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2026-015
债券代码：127064 债券简称：杭氧转债
杭氧集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
杭氧集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月27日以
通讯方式召开了第八届董事会第四十次会议，本次会议的通知及会议资料于2026年4
月22日以传真、电子邮件等方式送达各位董事。会议由公司董事长郑伟先生主持，
应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会董事以书面表决
方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》。
审议通过《2026年第一季度报告》，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
公司《2026年第一季度报告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》；并提交股东会审议。
审议公司董事2026年度薪酬方案，本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
公司全体董事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容详见《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。
审议通过公司高级管理人员2026年度薪酬方案，关联董事韩一松先生回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占有表决权总票数的 100%。
《关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告》具体内容详见《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
同意公司于2026年5月19日召开2025年度股东会，审议以下提案：
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。
《关于召开2025年度股东会的通知》具体内容详见《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
杭氧集团股份有限公司董事会
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