证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2026-019
四川久远银海软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于 2026 年 4 月
年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9
人。会议由董事长连春华先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：
公司严格按照《证券法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定和要求，编制完成了《公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-018）
。
具体内容详见《证券时报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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