证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2026-041
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于放弃控股子公司股权转让优先购买权
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江苏腾亚
工具有限公司（以下简称“腾亚工具”）的少数股东广州美凌格信息科技有限公
司（以下简称“美凌格”）拟将其持有的腾亚工具 4.3478%股权（对应腾亚工具
注册资本 865.2122 万元，其中 858.7193 万元已经实缴出资，6.4929 万元尚未实
缴出资）转让给公司控股股东南京腾亚实业集团有限公司（以下简称“腾亚集团”）。
根据《中华人民共和国公司法》等的相关规定，公司对上述股权享有优先购
买权。经董事会审慎决定，公司拟放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转
让完成后，公司仍持有腾亚工具 56.9261%股权，腾亚集团将持有腾亚工具
（二）关联关系情况
腾亚集团系公司控股股东，公司和腾亚集团同属于实际控制人乐清勇先生控
制的企业，公司实际控制人兼董事乐清勇先生、董事长孙德斌先生、董事徐家林
先生分别持有腾亚集团的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，腾亚集团为公司的关联法人，本次放弃股权转让优先购买权事项构成
关联交易。
（三）审议程序
于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。关联董事孙德斌先
生、乐清勇先生、徐家林先生在审议该议案时已回避表决。该项议案提交董事会
审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议及第三届董事会独立董事
第六次专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》以及《南京腾亚精工科技股份有限公司
章程》等的相关规定，本次交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会
审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、交易双方基本情况
（一）转让方基本情况
企业名称：广州美凌格信息科技有限公司
统一社会信用代码：91440112MAC0A9KA78
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
法定代表人：何宇亮
注册资本：1,000 万元
成立日期：2022 年 9 月 20 日
住所：广州市南沙区东涌镇庆沙路 100 号自编 14 房
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；信息技术咨询服务；节能管理服务；通讯设备销售；数据处理服务；软件开
发；工程和技术研究和试验发展；保温材料销售；计算机系统服务；企业管理咨
询；计算机软硬件及辅助设备零售；国内货物运输代理。
截至本公告披露日，美凌格与公司、控股股东、实际控制人、董事及高级管
理人员均不存在关联关系。
经查询，截至本公告披露日，美凌格不属于失信被执行人。
（二）受让方基本情况
企业名称：南京腾亚实业集团有限公司
统一社会信用代码：91320115MA1MCK2YXN
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：孙德斌
注册资本：12,000 万元
成立日期：2015 年 12 月 9 日
住所： 南京市江宁区东山街道万安北路 99 号 1 号楼 15 楼
经营范围：企业管理咨询；市政工程配套服务；物业管理；机电设备安装；
室内装潢工程施工；环保能源技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例（%）
合计 12,000.00 100.00
腾亚集团系公司控股股东，公司和腾亚集团同属于实际控制人乐清勇先生控
制的企业，公司实际控制人兼董事乐清勇先生、董事长孙德斌先生、董事徐家林
先生分别持有腾亚集团的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的
相关规定，腾亚集团为公司的关联法人。
经查询，截至本公告披露日，腾亚集团不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：江苏腾亚工具有限公司
统一社会信用代码：91320684MACJQR1AXQ
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王龙
注册资本：19,900 万元人民币
成立日期：2023 年 05 月 16 日
住所：江苏省南通市海门区包场镇铁锚路 88 号内 10 号房
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：风
动和电动工具制造；风动和电动工具销售；气压动力机械及元件制造；气压动力
机械及元件销售；金属工具制造；金属工具销售；金属切割及焊接设备制造；金
属切割及焊接设备销售；农林牧副渔业专业机械的制造；农、林、牧、副、渔业
专业机械的销售；微特电机及组件制造；塑料制品制造；紧固件制造；汽车零配
件批发；家用电器销售；日用家电零售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；模具制造；模具销售；货物进出口；
技术进出口；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；劳动保护用品生产；
劳动保护用品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）本次股权转让前后股权结构
单位：万元
本次股权转让前 本次股权转让后
序
股东名称 认缴 持股比例 认缴 持股比例
号
出资额 （%） 出资额 （%）
合计 19,900.0000 100.0000 19,900.0000 100.0000
（三）最近一年又一期主要财务数据
单位：万元
项目 2025 年 12 月 31 日 2026 年 3 月 30 日
资产总额 27,211.90 27,291.88
负债总额 15,680.38 16,515.90
其中：银行贷款总额 1,000.73 1,000.73
流动负债总额 15,680.38 16,515.90
或有事项涉及的总额
净资产 11,531.52 10,775.98
项目 2025 年 1-12 月 2026 年 1-3 月
营业收入 12,338.12 3,327.91
利润总额 -3,237.83 -733.66
净利润 -3,265.24 -756.99
注：2025 年财务数据经审计；2026 年 1-3 月财务数据未经审计。
（四）是否为失信被执行人
经查询，截至本公告披露日，腾亚工具不属于失信被执行人。
（五）权属状况
截至本公告披露日，公司为获取并购贷款将持有的腾亚工具 56.9261%股权
质押给中信银行股份有限公司南京分行，期限为 2023 年 7 月 10 日至 2027 年 7
月 10 日。该质押不影响本次股权转让协议的签署、生效及履行。除此之外，腾
亚工具股权权属清晰，不存在其他限制转让的情况，不存在重大诉讼、仲裁事项
或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
四、关联交易的定价政策及定价依据
美凌格本次股权转让价格以该股权当时的实际投资金额为依据，经交易双方
协商，交易价格确定为 1,163.23 万元。本次定价遵循公平、公正的原则，符合有
关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。
五、关联交易协议的主要内容
甲方（转让方）：广州美凌格信息科技有限公司
乙方（受让方）：南京腾亚实业集团有限公司
鉴于：
是一家依据中华人民共和国（以下简称“中国”）法律设立并有效存续的有限责
任公司，统一社会信用代码为 91320684MACJQR1AXQ，注册资本为 19,900 万
元；
进行本次股权转让。
（一）标的股权
应标的公司注册资本 865.2122 万元，其中 858.7193 万元已经实缴出资，6.4929
万元尚未实缴出资）。
权之权益，包括与甲方所持股权有关的所有权、利润分配权、资产分配权等标的
公司章程和法律规定公司股东应享有的一切权利。
（二）转让价款及支付
元（大写：壹仟壹佰陆拾叁万贰仟叁佰贰拾捌元柒角柒分）。
由双方根据相关法律法规的规定自行承担。
支付全部股权转让价款。
（三）转让的效力及交割
双方确认，自本协议生效之日起，标的股权由受让方持有，受让方享有标的
股权相应的股东权利，并承担相应的股东义务，转让方不再享有标的股权的任何
权益。
（四）违约责任
本协议生效后，双方应严格履行本协议约定，任何一方违反本协议，对守约
方造成损失的，均由违约方承担责任，违约方应就上述任何费用、责任或损失（包
括但不限于守约方受到的直接损失、该等损失产生的利息、因向违约方追偿所会
产生的律师费、查封费、公证费、保全费、诉讼费/仲裁费、其他开支等）向守
约方进行赔偿，并使守约方免受任何损害。此种赔偿不应对守约方根据适用法律
赋予的或双方间关于该违约的违约金安排及任何其他权利和救济造成影响。守约
方因该违约而享有的权利和救济应在本协议废止、终止或履行完毕后继续有效。
（五）其他
本协议自文首载明双方盖章且经授权代表签字之日起生效。
六、涉及关联交易的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，本次交易完成后，不会造成与
公司的关联人产生同业竞争的情形。
七、关联交易的目的和对公司的影响
公司本次放弃优先购买权是综合考虑公司整体发展及战略规划，并结合自身
实际情况作出的审慎决策。本次股权转让完成后，公司持有腾亚工具的股权比例
不变，腾亚工具仍为公司控股子公司，将继续纳入公司合并报表范围，不会对公
司生产经营活动及财务状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，本年年初至本公告披露日，公司与上述关联人未发生其
他关联交易。
九、独立董事专门会议意见
通过了《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。独立董
事一致认为：公司本次放弃优先购买权事项，是基于公司实际情况、发展战略作
出的决策，不涉及公司持股比例变动，不会改变公司对腾亚工具的控制权，不会
对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形，不影响公司的独立性。
因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
十、董事会意见
于放弃控股子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。董事会认为：本次
公司放弃控股子公司腾亚工具股权转让优先购买权，符合公司经营发展战略，不
会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况、经营成果和持续经
营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情
形。因此，董事会同意公司本次放弃控股子公司股权转让优先购买权事项。
十一、备查文件
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
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