证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2026-032
深圳市创益通技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次
会议通知于2026年4月18日以电话及电子邮件方式发出，会议于2026年4月27日
上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事
七人，会议由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
董事会认为：《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公
司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深
交所的相关规定。
本议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过。
《2026年第一季度报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳市创益通技术股份有限公司
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