中南文化: 第六届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002445 证券简称：中南文化公告编号：2026-025
中南红文化集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2026
年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司高级管理人员列席会
议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表决。本
次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红文化集团股
份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，
通过如下决议：
审议通过了《公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司
该议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。
特此公告。
中南红文化集团股份有限公司董事会

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