证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2026-017
深圳市一博科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第九次会议通
知于2026年4月17日以书面通知、微信、电子邮件等方式向全体董事及高级管理
人员发出，会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，
本次会议由董事长汤昌茂先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，董
事郑宇峰先生、朱兴建先生、宋建彪先生及独立董事梁融先生、胡振超先生、周
伟豪先生因外地出差，以通讯方式参会，高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
规范性文件和《深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
《公司2026年第一季度报告》已经公司第三届董事会审计委员会第六次会议
审议通过后提交董事会审议。经审议，董事会认为：
《公司 2026 年第一季度报告》的编制及审议程序符合法律、行政法规、中
国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2026 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司
三、备查文件
深圳市一博科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
