江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2026-024
江阴海达橡塑股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年04月27日下午13时
在公司四楼会议室以现场表决方式召开第六届董事会第十六次会议。会议通知于
持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》和《江阴海达橡塑股份有限公司章程》的规定，会议合法有
效。
二、会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司 2026 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
表决结果：9 名同意，占全体董事总人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
《江阴海达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》和《江阴海
达橡塑股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
的议案》；
表决结果：9 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
《江阴海达橡塑股份有限公司外汇套期保值制度》全文，详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站。
三、备查文件
《江阴海达橡塑股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
江阴海达橡塑股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十八日
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