证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2026-028
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通
知已于 2026 年 4 月 21 日以书面方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事
长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，其
中周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、库逸轩先生、厉洋先
生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京瑞迈特医
疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
经审议，董事会认为公司《2026 年第一季度报告》的编制和审核程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会认为公司本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激
励计划，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在改变募集资金投
向和损害股东利益的情形。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。公司的保荐人中国国际金融股份
有限公司对本议案出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
三、备查文件
用部分超募资金回购公司股份的核查意见》。
特此公告。
北京瑞迈特医疗科技股份有限公司董事会
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