证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-031
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事亲自出席会议。
? 全体董事对本次董事会会议的所有议案投同意票。
? 本次董事会会议的所有议案全部通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）2026 年 4 月 17 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开
第十一届董事会第十八次会议的通知及会议材料。
（三）2026 年 4 月 27 日，第十一届董事会第十八次会议以通讯
方式召开，会议采用通讯表决方式。
（四）应当出席董事会会议的董事 9 人，亲自出席会议董事 9 名。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
本议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，同意提交董事会
审议.
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见同日在《上海证券报》
、《香港商报》
、上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2026
年第一季度报告”
。
人员绩效、薪酬管理制度》的议案
本议案已经董事会薪酬考核与提名委员会事前讨论、审议，所有
委员均回避表决。
本议案涉及全体董事，所有董事均回避表决。
本议案将提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决。
请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《上
海耀皮玻璃集团股份有限公司董事、高级管理人员绩效、薪酬管理办
法》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
请见同日在《上海证券报》、
《香港商报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的通知”
。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
