证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临 2026-019
江西赣粤高速公路股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十九次会议于
八楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人，其中独立董事邹荣先生、董事刘文鹏先生以视频
方式参加会议，董事徐志华先生、独立董事严清清女士、董事聂头龙
先生以及聂建春先生以通讯方式参加会议。会议由董事长韩峰先生主
持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2026 年第一季度报告》
；
本议案已经公司董事会审计委员会事前认可，具体内容详见公司
同日披露的《2026 年第一季度报告》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于建设赣粤所属路段公路交通基础设施数字
化转型升级项目的议案》
。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
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