悍高集团股份有限公司
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管要求及《公司章
程》规定，认真履行决策、监督与战略引领职责，勤勉尽责、规范运作，切实维
护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益，全力推动公司持续、稳定、高质
量发展。
一、2025 年度公司经营情况
成功在深圳证券交易所主板上市，正式登陆资本市场。报告期内，公司实现营业
收入 35.95 亿元，同比增长 25.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.04 亿
元，同比增长 32.39%；经营活动产生的现金流量净额 10.40 亿元，同比增长 54.42%。
公司资产结构持续优化，盈利能力、现金流状况与抗风险能力显著增强，整体经
营保持稳健增长态势。
二、2025 年度董事会工作情况
（一）董事会运行情况
续聘会计师事务所、关联交易、募集资金使用、高级管理人员聘任及股东分红回
报规划等多项议案。
报告期内，公司根据监管要求，新制定及修订《信息披露管理制度》《董事
会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度。同时，公司进一步
优化治理结构，完善董事构成，增设职工代表董事席位。公司全体董事严格遵守
《主板上市公司规范运作指引》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法
律法规要求，诚信勤勉、恪尽职守，按时出席董事会，持续提升履职能力。
（二）董事会对股东会决议的执行情况
续聘会计师事务所、募集资金使用、股东分红回报规划等重大事项。公司董事会
严格按照《公司法》《公司章程》及相关监管规定，全面、及时、高效执行股东
会各项决议，确保各项决议执行到位，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（三）董事会专门委员会履职情况
与考核委员会，各专门委员会均严格遵照相关监管规定规范履职，为董事会科学
决策、规范决策提供了坚实的专业支撑。报告期内，审计委员会召开 4 次会议，
审议了定期报告、会计政策变更等重要议案，听取了内部控制自我评价报告，持
续督导及年度审计工作事项，切实保障公司及股东利益；薪酬与考核委员会召开
考核方案；提名委员会召开 1 次会议，严格审核候选人任职资质，规范履行提名
审核程序，确保高级管理人员聘任工作合规有序。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《主板上
市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定勤勉尽责履行职务，报
告期内共召开 3 次独立董事专门会议，全体独立董事均亲自出席，会议重点就公
司日常关联交易、对外担保、募集资金使用、利润分配等重大事项开展事前认可，
充分核查各项事项的合规性、公允性与合理性，切实保障公司及全体中小股东的
合法权益，有效履行独立董事的监督与支持职责。
（五）信息披露情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公
司章程》等规定，新修订了《信息披露管理制度》，认真履行信息披露义务，规
范公司及董事、高级管理人员、实际控制人等相关信息披露义务人的信息披露行
为，保证披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性，保护投资者合法权益。
（六）投资者管理情况
报告期内，公司根据《投资者关系管理制度》，积极开展投资者关系管理相
关工作。公司通过《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网等法定信息披露平
台及时、准确、完整地披露公司信息，并认真回复投资者在深交所互动易平台的
咨询提问，切实保障全体投资者公平、对称地获取公司信息。
（七）内部控制与风险防范
报告期内，公司严格遵循《企业内部控制基本规范》《企业内部控制评价指
引》等监管要求，制定《内部控制自我评价工作管理制度》，按照全面性、重要
性、客观性、及时性原则规范开展内控自评工作。经全面评价，公司内部控制体
系运行有效，报告期内未发现重大内控缺陷。
三、2026 年度董事会工作规划
当前，随着上市公司监管法规体系不断完善，监管标准与治理要求持续提高。
诚信、勤勉、尽责原则，全面落实各项监管要求，持续提升公司治理效能，推动
规范运作与高质量发展深度融合，重点围绕合规治理、信息披露、投资者关系、
履职能力、资本运作等方面推进各项工作，为公司长期稳健发展筑牢根基。
（一）深耕合规治理，筑牢规范运作根基
严格落实《上市公司监督管理条例》《上市公司治理准则》等法律法规要求，
在现有内控体系基础上持续优化内控制度与流程，督促管理层严格落实各项规定，
积极配合监管机构开展规范运作工作。
持续优化公司治理结构，健全董事、高级管理人员履职评价与激励约束机制，
强化董事会对决策合规性与制度执行情况的监督。严格落实内幕信息管理及知情
人登记制度，切实防范内幕交易风险，充分发挥独立董事的监督作用，全面提升
公司治理规范化水平。
（二）规范信息披露，保障投资者知情权
坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，以投资者需求为导向，
持续优化信息披露流程，强化相关人员岗位培训，不断提升信息披露质量。积极
开展自愿性信息披露，增强信息披露工作的针对性与有效性，主动接受社会各界
与广大投资者监督，切实保障投资者知情权，持续提升投资者对公司的信任与支
持。
（三）加强投资者沟通，树立良好市场形象
持续加强投资者关系管理工作，通过业绩说明会、投资者现场调研、互动易
平台等多元化渠道，搭建高效畅通的沟通桥梁。主动回应市场关切，增进投资者
对公司的了解与认同，稳定投资者预期，切实保护投资者特别是中小投资者的合
法利益，持续提升公司资本市场形象与认可度。
（四）强化履职能力，提升决策效能
持续强化监管法规及专业技能培训，传达最新监管精神，全面提升董事、高
级管理人员合规意识、战略思维与风险防控能力。不定期组织公司董事、高级管
理人员前往生产基地、项目建设现场开展实地调研，核查基地建设、生产运营等
相关情况。充分发挥独立董事及各专门委员会的职能，为董事会科学决策提供有
力依据，持续提升决策质量与运行效率。
（五）统筹资本运作，赋能主业高质量发展
聚焦公司长期发展战略，充分发挥董事会战略引领与决策作用，严格履行决
策程序，依据公司发展规划有序推进再融资、产能扩张及募投项目建设等相关工
作，严控合规风险。统筹优化产业布局与资源配置，以资本运作赋能主业发展，
持续增强公司核心竞争力与可持续发展能力。
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