证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2026-015
浙江恒威电池股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
了第四届董事会第二次会议，审议了《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的
议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事和高级管理人员。
二、适用期限
自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效至重新制定的相关方案经公司股
东会审议通过之日失效。
三、薪酬方案
（1）在公司担任管理职务的董事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，
按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。未在公司担任
管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬、津贴。
（2）独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币 6
万元/年（税前）。
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，对标行业、匹配市场的基
本原则确定薪酬标准，按其在公司实际任职岗位薪酬标准执行。
四、其他规定
酬按其实际任期计算并予以发放。
《公司章程》、
《董事和高级管理人
员薪酬及绩效考核管理制度》等规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律法规
等规定或与经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律法规和《公
司章程》等规定执行。
特此公告
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