证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-024
山东潍坊润丰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23
日召开第五届董事会第五次会议，审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的
议案》，鉴于公司董事会全体董事均为责任险的被保险对象，属于利益相关方，
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本议案回避表决，该
议案将直接提交公司股东会审议。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管
控，降低公司治理风险，促进公司董事、高级管理人员在各自职责范围内充分行
使权利、履行职责，保障公司及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等法
律法规，公司拟购买董事、高级管理人员责任险（以下简称“责任险”），被保
险范围为公司及全体董事、高级管理人员。现将相关事项公告如下：
一、公司拟购买责任险方案的主要内容
最终签订的保险合同为准）
二、授权事项
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司管理层在上述权限内办理
购买董事、高级管理人员责任险的相关一切事宜（包括但不限于确定被保险人范
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围；确定保险公司；确定赔偿责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保
险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项
等），以及在今后公司及公司全体董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体委员均为责任险的被
保险对象，属于利益相关方，全体委员均对该议案予以回避表决，该议案提交公
司董事会审议。2026 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第五次会议审议了《关
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于全体董事均为责任险的被保险
对象，属于利益相关方，公司全体董事均对该议案予以回避表决，将该议案直接
提交公司股东会审议。
四、备查文件
会议决议。
特此公告。
山东潍坊润丰化工股份有限公司
董事会
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