北京科蓝软件系统股份有限公司
体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》、《北京科蓝软件系统股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）以及《北京科蓝软件系统股份有限公司公司董事会议事规则》（以下
简称“《董事会议事规则》”）等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽
职守、勤勉尽责，认真执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，
不断完善公司法人治理结构，推动公司稳健发展。现将董事会 2025 年度的主要
工作报告如下：
一、2025 年董事会工作情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 8 次会议，董事会的召集、召开、表决等均按
照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求规范运作，具体情况如下：
序号 届次 时间 审议事项
第三届董事会第 1.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
二十九次会议 动资金的议案》
议案》
议案》
案》
第三届董事会第 案》
三十次会议 6.审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议
案》
用情况专项报告的议案》
报告的议案》
况专项说明的议案》
案》
供担保暨关联交易的议案》
额度的议案》
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的
议案》
《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
案》
案》
用情况专项报告的议案》
董事会非独立董事候选人的议案》
第三届董事会第 4.审议《关于公司董事会换届选举暨提名第四届
三十一次会议 董事会独立董事候选人的议案》
案》
款额度暨关联交易的议案》
会的议案》
第三届董事会第 1.审议《关于使用自有资金支付募投项目部分款
三十二次会议 项并以募集资金等额置换的议案》
第四届董事会第 1.审议《关于选举公司第四届董事会专门委员会
一次会议 委员的议案》
第四届董事会第
二次会议
第四届董事会第 议案》
三次会议 2.审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》
第四届董事会第
四次会议
会的议案》
（二）董事会对股东会决议的执行情况
公司董事会严格按照《公司章程》和有关法律法规的规定，2025 年召开了 3
次股东会，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和审议决策。公司董事会严
格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股
东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
具体如下：
序号 届次 时间 审议事项
告的议案》
告的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
的议案》
信提供担保暨关联交易的议案》
担保额度的议案》
份有限公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
第四届董事会非独立董事候选人的议案》
立董事候选人
立董事候选人
股东会
立董事候选人
立董事候选人
第四届董事会独立董事候选人的议案》
董事候选人
董事候选人
董事候选人
审议《关于修订<公司章程>等相关制度的
议案》
股东会
（三）董事会专门委员会运行情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，
各专门委员会在报告期内履职情况如下：
审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极开展工
作并认真履行职责，指导和监督内部审计工作，审查内控制度，审核公司财务信
息等。报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，就公司定期报告、募集资金使用
情况、公司内部审计工作、公司募集资金存放与使用情况、使用自有资金支付募
投项目部分款项并以募集资金等额置换、聘任会计师事务所等相关议案进行了审
议，相关会议均按照有关规定的程序召开，报告期内不存在审计委员会委员对于
审议议案存在反对意见的情况。
战略委员会严格按照《战略委员会工作细则》及其他有关规定，认真履行职
责，积极了解公司经营状况，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通。报告
期内，战略委员会召开 1 次会议，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状
况，对公司 2025 年发展规划及重大决策事项进行了讨论和审议，向公司董事会
就未来发展规划等战略决策提出专业意见。
提名委员会严格按照《提名委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职
责，报告期内，提名委员会召开 1 次会议，审议《关于公司董事会换届选举暨提
名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第
四届董事会独立董事候选人的议案》，第三届董事会提名委员会基于独立判断的
立场，对公司第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行
了认真审查：提名王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先生、刘鹏辉先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人，胡光辉先生、张子西先生、张振义先生为公司第
四届董事会独立董事候选人，切实履行了提名委员会的工作职责。
薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，
积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，对董事、高级
管理人员的薪酬情况进行评价、考核，监督公司薪酬管理与执行。
(四) 独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》和《独立董事
工作制度》等有关法律、法规和公司制度的规定，履行义务，行使职权，积极出
席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，作出独立、
公正的判断，供董事会决策参考。发挥了独立董事对公司治理的监督作用，切实
维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。报告期内，独立董事
对董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议。
(五) 董事会其他事项
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规、规范
性文件的要求，不断完善公司的治理结构，对《公司章程》、《股东会议事规则》、
《董事会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》等相关
制度中相应条款进行修订，保证公司内部控制制度的有效性。同时，为提高董事、
高级管理人员履职能力，董事会积极组织公司董事、高级管理人员参与监管部门
或者协会组织的各项培训，提高规范运作意识。
告制度》、《内幕信息知情人登记备案制度》、《投资者关系管理工作细则》等
规章制度的规定，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告；同时，公
司通过深圳证券交易所互动易平台、投资者调研、公司电话热线、业绩说明会等
多种形式，加强与投资者之间的沟通和交流，形成与投资者之间的良性互动。
二、2026 年董事会工作重点
情况下，公司将持续保持健康稳健的发展态势，争取各项经营指标保持增长同时
董事会还将大力推进以下工作：
善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治
理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明
的上市公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。完善内控管控流
程，落实风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。
券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求，认真履行信息披露义务，
真实、准确、完整、及时、公平地披露公司相关信息。
与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者
和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及与投资者共谋发展的经营理念，
增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，
从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。
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