九州美谷科技股份有限公司
九州美谷科技股份有限公司（曾用名：奥园美谷科技股份有限公司，以下简
称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》 等法律法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司和股
东负责的态度，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格
执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，
不断提升公司规范运作能力。
现将公司董事会2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年董事会履职情况
（一）董事会会议召开及决议执行情况
符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，
具体情况如下：
审议
序号 会议届次 召开日期 审议事项
结果
报告》
第十一届董 7、《关于对独立董事独立性情况进行评估的
月 27 日
一次会议 8、《关于 2024 年非独立董事、高级管理人员
薪酬的确定以及 2025 年非独立董事、高级管
理人员薪酬方案》
落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说
明》
的议案》
第十一届董
月 20 日 2、《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股
二次会议
东会的议案》
第十一届董
月 12 日 的议案》
三次会议
第十一届董
月 24 日 会的议案》
四次会议
第十一届董
月 26 日
五次会议
第十一届董 2、《关于修订<公司章程>及修订部分公司治
月 27 日
六次会议 3、《择期召开 2025 年第三次临时股东会的议
案》
第十一届董 1、《关于对襄阳隆运减资的议案》
月5日
七次会议 东会的议案》
第十一届董
月 14 日
八次会议
第十一届董
月1日
九次会议
（二）董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
报告期内，公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。
相关专门委员会成员本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公
司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，各专门委员会履职情况如下：
报告期内，审计委员会对定期报告及内审部门汇报等事项进行了审议。审计
委员会详细了解公司财务状况和经营情况，审查公司内控制度的建立及执行情况，
并同外部审计机构进行沟通，并对审计委员会的工作进行总结和规划。审计委员
会对公司 2025 年内部控制情况进行了核查和评价，对公司完善内控体系发挥了
重要作用；并同负责公司年度报告的外部审计机构进行了详细的沟通，对公司年
度报告及时、准确、完整的编制起到了积极的作用。
报告期内，公司未召开董事会提名委员会会议。
薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员薪酬发放与执行情况进行核查，
其符合股东会审议标准及公司相关薪酬管理制度的规定。
报告期内，公司未召开董事会战略委员会会议。
（三）股东会召开及股东会决议执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，前述股东会均采
用现场与网络投票相结合的方式召开，为广大投资者参加股东会表决提供便利，
切实保障中小投资者的参与权和监督权。对于股东会决议、授权董事会办理的事
项，董事会均能依法及时予以落实和执行，认真履行股东会赋予的职责。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会
的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发
表意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的
科学决策提供有效保障，切实维护公司及投资者利益。公司管理层充分听取并采
纳独立董事的专业意见。
（五）信息披露情况
董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，
结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公
告。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度
地保护投资者利益。
二、董事会 2026 年工作重点
章程》的规定，切实有效履行职责，进一步积极发挥在公司治理中的核心作用。
董事会将本着对全体股东负责的原则，立足公司实际及战略目标，扎实推进各项
工作。董事会将持续优化决策机制，全面提升经营管理水平与风险防范能力。
同时，公司董事会将继续严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》《信息披露管理制度》的相关要求，高质量履行信息披露义务，切实提
升公司信息披露的规范性；认真做好投资者关系管理工作，建立良好的投资者关
系，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。
九州美谷科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
