山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及
为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国
务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证
券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》
，
维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公
司持续开展“提质增效重回报”专项行动。现就 2025 年度行动开展
情况全面评估，并制定 2026 年度具体行动方案，具体内容如下：
一、2025 年度“提质增效重回报”行动评估
（一）深耕煤炭主责主业，筑牢产业核心竞争力
公司始终锚定煤炭主责主业，坚持新型工业化方向，全方位推进
产业升级与结构优化，以科技创新赋能产业发展，夯实高质量发展根
基。一是优化产业结构，夯实保供基础。因地制宜开展矿井分类治理，
超前做好生产计划衔接，统筹安全、生产与市场，圆满完成能源保供
与效益生产任务。二是深化智能建设，提升生产效能。持续推进智能
化矿井与采掘工作面升级，迭代管控平台实现全维度数据监管，广泛
应用先进采掘技术与智能装备，筑牢安全生产数字化防线。三是强化
资源储备，增强发展后劲。积极推进煤炭资源市场化竞买，增加资源
储备与可持续发展能力，巩固行业核心地位。
（二）完善公司治理体系，提升规范运作水平
公司严格对标上市公司治理标准与监管要求，持续优化治理结构、
健全内控体系，规范运作水平稳步提升。2025 年，公司对标最新法律
法规，完成董事会专门委员会优化调整与监事会改革，全面修订《公
司章程》及配套制度体系；全年规范召开股东会 2 次、董事会 5 次、
监事会 2 次及独立董事专门会议 4 次，董事会专门委员会累计召开会
议 12 次，为科学决策提供专业支撑。公司严格执行重大事项审议程
序，落实关联股东回避等机制，充分发挥独立董事监督制衡作用，公
司治理规范化水平再上新台阶。
（三）共享经营发展成果，提高投资者获得感
公司始终坚守“厚报股东”理念，在兼顾企业长远发展的前提下，
持续优化利润分配机制，以可持续的现金分红回馈广大投资者，切实
让股东共享企业发展红利。截至 2025 年末，公司资产总额 796 亿元，
资产负债率 41.56%，持续保持稳健经营态势；公司近五年累计实现归
母净利润 324 亿元，累计分红 171 亿元，年均分红率 50%以上，经营
成果与股东回报同步提升，持续为投资者创造长期稳定价值。
（四）强化信息披露管理，保障投资者知情权
公司高度重视信息披露工作，严格遵循“真实、准确、完整、及
时、公平”原则，全年发布临时公告 61 项、定期公告 4 项，结合法
定披露与自愿披露，精简冗余信息、提升信息可读性，全方位提升信
息透明度，切实保障投资者知情权，为投资决策提供可靠依据。
（五）深化投资者关系管理，厚植资本市场信任
公司搭建多维度、多层次沟通渠道，持续传递企业价值，获得资
本市场高度认可。通过股东会、业绩说明会、上证 e 互动、辖区投资
者集体接待日等形式，与投资者、行业分析师深度互动，听取投资者
建议，构建长期信赖关系，有效维护公司市值稳定，提升资本市场认
同感。
（六）强化关键少数责任，提升全员履职效能
沟通，强化监管政策宣导，引导其增强合规意识与责任担当。组织“关
键少数”参与法律法规、监管政策等专题培训，聚焦信息披露、内部
控制、风险防控等重点领域，夯实忠实勤勉履职基础。通过审计委员
会、独立董事等强化对资金占用、违规担保、关联交易等核心领域监
督，全年未发生信息披露违规、内幕交易等情形，保障公司规范高效
运作。
二、2026 年“提质增效重回报”专项行动实施方案
特色社会主义思想为指导，牢牢把握高质量发展首要任务，坚持社会
效益与经济效益相统一，确保“十五五”开好局、起好步，全力推进
提质增效、稳健回报各项工作落地见效。
（一）聚焦主业提质升级，增强产业发展动能
公司将持续聚焦煤炭主业，以科技创新与智能升级为驱动，深化
产业结构优化，全面提升核心竞争力与发展质效。一是夯实煤炭产业
根基，优化矿井分类治理与生产衔接，保障能源保供与效益生产。二
是加速智能装备应用，持续推进装备升级与技术改造，提升智能化生
产与管控水平。三是强化资源储备开发，稳步推进新建矿井的建设与
新增资源利用，增强可持续发展能力。
（二）健全规范治理体系，夯实高质量发展根基
公司将严格遵循《上市公司治理准则》等法规要求，持续完善规
章制度，推动制度优势转化为治理效能。规范召开股东会、董事会及
专门委员会会议，优化治理结构，加强董事及高管履职保障，充分发
挥独立董事、审计委员会监督制衡作用，提升决策科学性，切实维护
全体股东特别是中小股东合法权益。
（三）强化投资者回报管理，提升股东获得感
公司将进一步强化回报股东意识，结合经营现状与发展规划，继
续实施积极稳健的现金分红政策，不断增强分红的稳定性、持续性与
可预见性。2026 年按程序推进 2025 年度利润分配方案实施，综合考
量盈利水平、资金需求与长远发展制定合理分红方案，持续提升投资
者获得感，与股东共享高质量发展成果。
（四）提升信息披露质效，打造透明资本市场形象
公司将严格遵守证监会、上交所相关规定，持续推动信息披露提
质增效，完善披露体系，强化主动披露、精简冗余信息，提升信息可
读性与实用性。以清晰易懂的信息传递公司核心价值，保障中小投资
者知情权、参与权，打造开放透明的资本市场形象。
（五）创新投关沟通渠道，构建长期信赖关系
公司将持续丰富投资者沟通形式，创新交流载体，深化与各类投
资者的互动沟通，积极传递公司经营成果与发展战略。持续巩固投资
者关系管理成效，强化价值传播，维护公司市值稳定，构建长期稳定、
相互信任的投资者关系。
（六）压实关键少数责任，提升合规履职能力
公司将持续向董事、高级管理人员等“关键少数”传递合规理念
与履职要求，2026 年计划组织相关人员参加线上线下培训不少于 20
人次，及时传达监管动态与法规要求，提升其合规意识、风险意识与
履职能力。强化“关键少数”底线思维与红线意识，激发管理团队活
力，推动公司整体治理水平全面提升。
三、其他事项
公司将继续聚焦主责主业，着力提升核心竞争力，以稳健业绩与
规范治理回报投资者信任，切实履行上市公司责任与义务，维护公司
良好市场形象，助力资本市场平稳健康发展。本次行动方案基于公司
当前实际情况制定，不构成对投资者的实质性承诺，未来可能受国内
外市场环境、政策调整等因素影响，具有一定不确定性，敬请广大投
资者谨慎投资，注意投资风险。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
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