贵州三力制药股份有限公司
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简
称“《股票上市规则》”）《贵州三力制药股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）《贵州三力制药股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规、
规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责。全体董事
认真负责、勤勉尽职，严格执行股东会决议、董事会决议等相关决议，积极推动
公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，保证了公司董事会合法高效运
作和科学有效决策。
现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司整体经营情况
剧，国内经济运行总体平稳、高质量发展扎实推进。医药健康产业处于政策深化、
结构调整与创新提速的关键周期，中国医药企业管理协会 2025 年医药工业经济
运行数据显示，2025 年规模以上医药工业增加值同比增长 3.3%，营业收入同比
下降 0.6%、利润总额同比增长 1.4%，行业整体筑底回升，呈现结构性分化加剧、
龙头效应凸显、创新驱动强化的特征。2025 年是“十四五”规划收官之年，亦
是中医药产业高质量发展转型攻坚之年，全行业在合规经营、集约发展、创新突
破中重塑竞争格局。在此背景下，2025 年成为公司上市以来经营压力最为集中、
挑战最为严峻的一个报告期。因医疗需求端出现结构性调整、行业竞争加剧叠加
渠道变革以及公司下属子公司经营业绩未达预期计提相关商誉减值准备等因素，
对公司当期利润水平产生较大影响，经营业绩整体下滑。2025 年度，公司实现
营业收入 17.03 亿元，同比减少 20.59%，实现归属于母公司所有者的净利润
万元，同比下降 90.18%，归属于上市公司股东的所有者权益 14.46 亿元，较期初
减少 5.35%。
二、2025 年度董事会日常工作情况
（一）召开董事会情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、
上海证券交易所有关法律法规的要求，加强信息披露工作，建立健全内部控制制
度，规范公司运作，不断提升公司治理水平和信息披露透明度。公司全体董事恪
尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董
事会审议的各项议案，深入讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉
求，切实增强了董事会决策的科学性。2025 年度，公司董事会共计召开 10 次会
议，每次会议的召集、提案、出席、表决、会议记录及决议均按照《公司法》和
《公司章程》的相关要求规范运作，不存在公司管理层、董事会等违反《公司法》
《公司章程》及公司治理制度要求行使职权的行为。
序号 会议名称 召开时间 审议事项
《关于公司及控股子公司与专业投资机构共
第四届董事会 同投资设立的创业投资基金重新签订合伙协
第十一次会议 议的议案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《公司 2024 年度总经理工作报告》
《公司 2024 年度董事会工作报告》
《公司 2024 年度各独立董事述职报告》
《公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况
报告》
《公司 2024 年度财务决算报告》
《公司 2025 年度财务预算报告》
第四届董事会 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
第十二次会议 《关于确认公司 2024 年度日常关联交易的议
案》
《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议
案》
《公司 2024 年年度报告及摘要》
《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
《公司 2024 年度内部控制评价报告》
《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于 2025 年度公司及控股子公司向银行申
请综合授信额度的议案》
《公司 2025 年第一季度报告》
《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解
除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部
分限制性股票的议案》
《关于修订公司部分制度的议案》
《关于修订公司内部审计制度的议案》
《关于修订公司内部控制评价办法的议案》
《关于修订公司反舞弊制度的议案》
《关于使用部分自有资金进行现金管理的议
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易
程序向特定对象发行股票的议案》
《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的
议案》
第四届董事会 《关于公司拟与广东药科大学签署技术转让
第十三次会议 合同及技术开发（合作）合同的议案》
第四届董事会
第十四次会议
第四届董事会
第十五次会议
第四届董事会
第十六次会议
《关于取消监事会、变更注册资本和经营范
围并修订<公司章程>的议案》
《关于变更公司证券简称的议案》
第四届董事会 《关于制定及修订公司部分治理制度的议
第十七次会议 案》
《关于回购注销部分限制性股票的议案》
《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东
大会的议案》
第四届董事会 《关于全资子公司退出与关联人共同投资企
第十八次会议 业的议案》
第四届董事会 《关于公司与海南大学签署技术转让合同的
第十九次会议 议案》
第四届董事会 《关于制定及修订公司部分治理制度的议
第二十次会议 案》
（二）董事会对股东会决议执行情况
报告期内，董事会共主持召开股东会 2 次，其中年度股东会 1 次，临时股东
会 1 次。公司董事会根据有关法律法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股
东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议，确保股东会决议得到
有效的实施，维护了全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。
（三）公司内控制度体系建设与执行情况
公司根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，已经
建立了包括股东会、董事会等在内的较为完善的治理结构及内部控制体系，并在
运行中不断完善，对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供了保障。公司
重大生产经营决策、投资决策及财务决策等均严格按照《公司章程》及有关内控
制度规定的程序和规则进行，上述机构和人员均依法履行职责，未出现违法、违
规现象或重大缺陷。
三、公司 2025 年度利润分配的预案
票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度利润分配方
案的议案》。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的股本总数（扣除公司回购
专用账户中的股份及待回购注销的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.60 元（含税），不转增股本，不送红股。本预案还须提交公司股东会审
议。
董事会认为：本次利润分配方案，系因公司在统筹考虑了发展战略以及项目
重大资金支出安排后，决定留存一定规模资金来满足对外投资、业务发展及流动
资金需求，以更好地抓住机遇、应对市场变化挑战和公司未来发展的需求，实现
可持续发展。
四、2025 年董事会工作重点
公司董事会将在全体股东的关心和支持下，根据公司总体发展战略要求，积
极应对复杂的市场环境，认真组织落实，抢抓发展机遇，全力推动公司稳健发展。
（一）严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》《信息披露管理制
度》的相关要求，认真、自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公
司信息披露的规范性和透明度。贯彻落实股东会的各项决议，维护全体股东尤其
是中小股东的利益。
（二）建立健全管理模式，继续提升治理水平。继续以治理层面的高效运作
为基础，规范召开股东会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的核
心作用；不断完善股东会、董事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，
建立健全权责清晰的组织架构和治理结构。
（三）加快创新研发，增强公司发展后劲。
（四）深入分析内外部环境，清晰把握战略方向。
战略目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，科学高效地决策重大事项，全面
提升规范运作和公司治理水平。认真实施公司发展战略，加强企业文化建设，激
发团队潜力，不断创新，推动公司持续健康发展。
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