证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2026-017
债券代码：113665 债券简称：汇通转债
汇通建设集团股份有限公司关于
董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等
法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司对董事会开展换届选举
工作。现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会对第二届董事会董事
候选人的任职资格进行了审查，公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提
名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届
选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，确认了第三届董
事会董事候选人名单（简历附后）：
籍文先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；
独立董事候选人，其中沈延红女士为会计专业人士。
上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并采用累积投
票制对 5 名非独立董事候选人、3 名独立董事候选人进行逐项表决。
经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届
董事会任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。
二、其他说明
公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会已就上述董事候选人
的任职资格及条件等进行了审核，认为上述董事候选人的教育背景、
专业能力、工作经历和职业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，
未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；
未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事
的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形；不存在重大失信等不
良记录。3 名独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法
律法规、规范性文件所规定的任职资格和独立性等要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司股东会审议选举第三届董
事会董事前，公司第二届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公
司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
境外永久居留权。1976 年 5 月至 1985 年 5 月，历任新城县张六庄供销社营业员、
业务主任；1985 年 5 月至 1986 年 8 月，任新城县贸易公司主任；1986 年 8 月至
生产资料公司总经理；1997 年 5 月至 1998 年 5 月，任高碑店市供销合作社党委
委员兼高碑店市生产资料公司总经理；1998 年 5 月至 2001 年 8 月，任高碑店市
外贸总公司副总经理；2001 年 8 月至 2005 年 11 月，任河北华通路桥建设有限
公司总经理；2005 年 4 月至 2020 年 4 月，任汇通路桥建设集团有限公司董事长；
权。2011 年至 2012 年就读于英国诺丁汉特伦特大学管理与市场营销专业。2013
年 7 月至 2018 年 1 月在交通运输部担任职员；2018 年 9 月至 2019 年 3 月任汇
通路桥建设集团有限公司董事；2018 年 9 月至今任荣庭（北京）企业管理发展
有限公司董事长、总经理；2023 年 2 月至今任汇通建设集团股份有限公司董事、
副董事长。
无境外永久居留权。1992 年 7 月至 2003 年 12 月，历任保定市交通局公路工程
处技术员、项目负责人；2003 年 12 月至 2016 年 3 月，历任申成路桥建设集团
有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长；2016 年 3 月至 2018 年 9 月，
任河北交科材料科技有限公司总经理；2016 年 5 月至 2020 年 9 月，任河北交规
院瑞志交通技术咨询有限公司董事；2018 年 9 月至 2020 年 4 月，任汇通路桥建
设集团有限公司董事、总经理；2020 年 4 月至今，任汇通建设集团股份有限公
司董事、总经理。
本科学历。2006 年 9 月至 2009 年 7 月在北京市公安局西城分局府右街派出所任
科员，2009 年 7 月至 2011 年 5 月在北京市公安局西城分局任办公室调研科科员，
年 6 月至 2020 年 2 月在北京市公安局办公室档案处警察博物馆担任副主任科员，
汇通建设集团股份有限公司党委书记；2025 年 11 月至今，任汇通建设集团股份
有限公司董事。
外永久居留权。2009 年 6 月至今，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司执行
董事，其中 2009 年 6 月至 2014 年 6 月，任高碑店市三义厚再生水建设有限公司
总经理；2014 年 6 月至 2020 年 4 月，任汇通路桥建设集团有限公司董事；2014
年 12 月至 2021 年 11 月，任荣庭环保科技集团有限公司董事长；2015 年 9 月至
今，任汇通图腾国际物流有限公司执行董事兼总经理；2015 年 12 月至今，任高
碑店市清波水务科技有限公司董事长；2020 年 4 月至今，任汇通建设集团股份
有限公司董事。
二、独立董事候选人简历
历。1983 年 9 月至 1991 年 7 月，任北京煤炭管理干部学院系教师；1991 年 8
月至今，任华北电力大学教授、博士生导师；现任中国大唐集团新能源股份有限
公司独立董事、河北沧州农村商业银行股份有限公司独立董事；2022 年 6 月至
今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。
学历。2012 年 1 月至 2013 年 6 月，任河北省统计局纪检组长、监察委员；2013
年 7 月至 2016 年 11 月，任河北省司法厅纪委书记；2016 年 11 月至今退休；2023
年 2 月至今，任汇通建设集团股份有限公司独立董事。
历。2001 年至 2004 年任北京晓松房地产开发有限公司财务总监；2004 年至 2007
年，任北京瑞群会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2007 年至 2014 年，
任中财汇信（北京）会计师事务所有限公司副主任会计师；2015 年至今，任北
京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2021 年 9 月至今，任长春海谱
润斯科技股份有限公司独立董事；2023 年 5 月至今，任汇通建设集团股份有限
公司独立董事。
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