天地源股份有限公司董事会
关于对独立董事 2025 年度保持独立性自查情况的专项报告
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等有关规定，天地源股份有限公司（以下简称公司）董
事会现任独立董事强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生对自身的独立
性情况进行了自查，并分别提交了《关于 2025 年度独立性的自查报告》。自查结
果显示，强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生均符合《上市公司独立
董事管理办法》关于独立性的要求。公司董事会根据法律法规并结合独立董事的
自查情况，就公司现任独立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事强力先生、张俊瑞先生、李成先生、杨乃定先生的任职
经历及个人签署的相关自查文件，确认报告期内各位独立董事未在公司担任除独
立董事以外的任何职务，独立董事及其配偶、父母、子女等主要社会关系未在公
司及主要股东单位任职，独立董事与公司及主要股东、实际控制人之间不存在任
何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公
司独立董事在 2025 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
立董事管理办法》
等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。
天地源股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日
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