证券代码：603599 证券简称：广信股份
安徽广信农化股份有限公司
根据《公司法》
《证券法》等法律法规及《公司章程》
《《 事会会审计委员会
施细则》的有关规定，安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）事会会
审计委员会在 2025 年度工作中，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责、
恪尽职守，认真履行各项职责。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第六届事会会审计委员会由三名事会组成，分别为独立事会何文龙先生、
独立事会祝传颂先生和事会邹先炎先生。审计委员会成员构成符合《公司章程》
和《事会会审计委员会 施细则》规定的“独立事会应当过半数并担任召集人，
且至少有一名独立事会为会计专业人士”的要求。公司审计委员会的组成符合中
国证监会、上海证券交易所的有关规定。
审计委员会的主任委员由会计专业人士独立事会何文龙先生担任。全体委员
具备能够胜任审计委员会工作的专业知识和经验，能够本着客观、公正、独立的
原则，为公司财务信息质量、内部控制及外部审计提供专业支持。
二、审计委员会召开情况
期会议每季度至少召开一次，临时会议根据需要及时召开。报告期内，审计委员
会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席，会议召开程序、表决方式符合相关
规定。历次会议情况及审议会项如下：
务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年审计报告正文最新稿进行讨论。
《2024 年年度报告全文及摘要》；2、
《审计委员会年度履职情况》；3、
《2024 年
度利润分配预案》；4、
《2024 年度内部控制评价报告》5、
《续聘年度审计机构议
案》；6、《关于 2024 年度募集资金存放与 际使用情况的专项报告》；7、《关于
公司向银行申请授信额度》；8、
《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理》；9、
《关于事会、监会和高管薪酬的议案》；10、
《2025 年一季度报告全文》等定期报
告配套文件。
负责人就 2025 年半年度报告审计中确认的关键审计会项进行了沟通；2、审议了
公司对全资子公司提供担保额度的会项。
于 2025 年三季报的议案及公司定期内部控制工作报告专项。
三、审计委员会 2025 年度履职情况
（一） 审核和披露公司财务信息
报告期内，审计委员会严格遵照公司《事会会审计委员会议会规则》及《事
会会审计委员会 施细则》等规定，勤勉尽责地对公司各期财务会计报告进行了
深度审阅与专业督导。
委员会重点聚焦财务报告编制的真 性、准确性与完整性，着重关注重大会
计处理与审计会项，审慎评估是否存在因欺诈、舞弊或重大错报导致财务信息失
真的风险，并持续监督相关问题的整改落 。
经审核，审计委员会认为：公司各报告期财务报告均依据企业会计准则编制，
真 、准确、完整地反映了公司财务状况与经营成果；披露的定期报告客观公允，
涵盖公司治理、利润分配等关键信息，程序合规，内容完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
（二） 监督和评估内部审计工作
报告期内，审计委员会严格履行指导、监督与评估内部审计工作的职责，持
续推动公司内部审计体系规范建设与有效运行。委员会认真审阅年度内部审计工
作计划，对审计重点、资源配置及 施安排提出指导意见，并全程督促内部审计
计划按要求落地执行。
公司内部审计部门直接向审计委员会负责并报告工作，所有向管理层报送的
审计报告、整改方案及整改进展情况，均同步报送审计委员会备案。在内部审计
部门开展业务活动监督、风险管理核查、内部控制评价及财务信息检查等工作过
程中，审计委员会全程给予监督、指导与支持。
报告期内，审计委员会定期听取内部审计工作汇报，督导审计部门高效履职，
协助识别经营管理中的潜在风险与内控薄弱环节，持续推动问题整改闭环，切
保障内部控制体系健全有效，维护公司资产安全与财务信息真 完整，不断提升
公司规范化运作与合规经营水平，为事会会科学决策提供坚 可靠依据。
（三） 监督和评估外部审计工作
报告期内，审计委员会严格履行对外部审计机构的监督、沟通与评价职责，
对容诚会计师会务所 2025 年度审计工作开展全过程监督与评估。委员会在审计
工作启动阶段，与容诚会计师会务所就审计范围、审计计划、审计日程安排及重
点审计领域等会项进行充分沟通与确认，明确审计工作要求。在审计 施过程中，
委员会持续跟踪审计工作进展，听取中期及阶段性工作汇报，及时协调解决审计
过程中出现的相关问题，督促审计工作规范、高效推进。
经全面审阅与综合评估，审计委员会认为：容诚会计师会务所在 2025 年度
审计工作中勤勉尽责、严谨规范，始终保持审计独立性与客观性，审计程序执行
到位，审计证据充分适当，审计意见客观公允，能够如 反映公司财务状况、经
营成果及内部控制情况，较好地履行了外部审计机构职责。据此，审计委员会同
意建议公司续聘其为 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
（四） 对重大会项展开审核工作
根据《事会会审计委员会 施细则》相关规定，审计委员会切 履行对公司
重大会项的重点审核职责，对法定及约定需审核的重大会项进行审慎核查、严格
把关，经审计委员会全体成员过半数同意后，方可提交事会会审议。需重点审核
并提交事会会审议的会项包括：披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内
部控制评价报告；聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师会务所；聘任或者解
聘公司财务负责人等。
报告期内，审计委员会严格按照上述职责要求，聚焦公司重大经营决策及风
险防控重点，对公司为全资子公司提供担保额度等重大会项开展专项审核，重点
核查该会项的合规性、合理性及对公司整体利益和股东权益的影响。经审计委员
会全体成员认真审议、一致同意，将该会项提交事会会进一步审议，切 发挥审
计委员会的监督与审核作用，保障公司重大会项决策的科学合规。
四、总体评价
《公司法》
《公司章程》
《 《事会会
《
委员会 施细则》等法律法规，本着对公司和全体股东高度负责的态度，诚 守
信、勤勉尽责地履行各项职责。全体委员凭借其专业背景和经验优势，在审核财
务信息、监督内外部审计、审核重大会项等方面发挥出重要作用，进一步优化了
公司治理结构。总体而言，2025 年度审计委员会运作规范、履职充分，切 维护
了公司和全体股东的合法权益，2026 年审计委员会将锚定公司高质量发展目标，
以更高标准深化财务监督、以更严要求筑牢内控防线、以更强担当完善治理体系，
全力护航公司规范运作与价值提升。
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